Una cuenta corporativa está diseñada para personas o entidades que hacen trading en nombre de una empresa. Si tiene previsto ingresar fondos en su cuenta de Kraken utilizando una cuenta bancaria empresarial o un monedero de criptomonedas propiedad de la empresa, este tipo de cuenta puede ser el más adecuado para usted. A continuación se muestran los detalles clave:

Varios tipos de entidades corporativas pueden abrir una cuenta corporativa en Kraken. Algunos de estos tipos incluyen: 

Sí, puede abrir una cuenta corporativa para un SMSF. Cuando solicite la cuenta corporativa, incluya una copia autocertificada de su escritura de fideicomiso de SMSF. Puede cargar la escritura de fideicomiso como un Formulario de documento de constitución corporativa.

Sí, puede abrir una cuenta si hace negocios con un DBA o un nombre de operaciones. Durante el proceso de solicitud, tendrá la oportunidad de proporcionar el nombre registrado de su empresa junto con su DBA o nombre de operaciones. Cuando envíe la documentación necesaria, incluya también documentos legales que le permitan operar bajo su DBA o nombre de operaciones.

Para verificar su cuenta de empresa, se le solicitará que envíe información general de la empresa (es decir, nombre de la entidad, número de registro, fecha de registro, domicilio social y dirección en la que opera) así como los siguientes documentos: 

*También exigimos documentación personal de cada propietario beneficiario y de cada persona con acceso a la cuenta.

Tenga en cuenta que la documentación corporativa puede variar significativamente en función del país de constitución. Para asegurarse de que envía los documentos correctos, consulte la información que se proporciona a continuación. Se puede solicitar documentación adicional durante el proceso de solicitud.

Además de la documentación comercial requerida, se le pedirá que proporcione información personal (como nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono y número de la Seguridad Social, cuando corresponda), junto con documentos de identidad de las siguientes personas:

Un documento de constitución corporativa válido es un documento con información fundamental que se emite tras registrar la empresa en el organismo regulador del país de registro.

Un documento válido de registro de acciones muestra la estructura completa de los accionistas y es emitido por un organismo regulador. Dependiendo del tipo de empresa, podría ser un documento corporativo que muestre la propiedad total de las acciones emitidas por la empresa o que mencione a un único miembro/propietario.

Una prueba de dirección operativa de la empresa (POBOA) contiene el nombre legal y la dirección física de la empresa (es decir, el lugar donde tiene lugar la actividad comercial diaria), y debe tener una fecha inferior a tres meses desde la fecha de presentación. No admitimos direcciones de apartados de correos. de ningún país.

Los documentos POBOA pueden ser:

Para operar como un exchange de criptomonedas regulado en una amplia gama de jurisdicciones, estamos obligados a solicitar a nuestros clientes un serie de documentos e información básicos. Debemos guardar estos documentos en el archivo para cada uno de nuestros clientes que abra una cuenta corporativa en Kraken para cumplir con estas regulaciones.

Los servicios de reventa incluyen cualquier tipo de servicio en el que un negocio ofrece comprar y vender criptomonedas en nombre de un tercero.

Estamos obligados a conocer la fuente de los fondos que se añaden a una cuenta corporativa en Kraken. La fuente de financiación indica cómo se generaron los fondos originalmente.