Resumen de los requisitos regulatorios de Canadá

Última actualización: 31 mar 2025

Kraken está registrado como Restricted Dealer en Canadá por la Ontario Securities Commission (OSC), como regulador principal, y los Canadian Securities Administrators (CSA). Este registro respalda la integridad de nuestras operaciones y garantiza que podamos seguir ofreciendo los mejores productos y servicios posibles a nuestros valiosos clientes canadienses.

Como parte de este proceso, hemos realizado una serie de cambios en nuestra plataforma para cumplir con los requisitos regulatorios canadienses. A continuación, se presenta un resumen de las actualizaciones que pueden afectar a los clientes canadienses:

Los clientes canadienses recibirán extractos de cuenta mensualmente. Cada mes, los clientes recibirán un extracto que cubre la actividad del mes anterior.

Kraken también enviará correos electrónicos a los clientes que hayan superado un umbral de pérdida recomendado, que determinaremos en función de tus respuestas al Investor Questionnaire. Por favor, consulta aquí para una explicación más detallada de cómo funcionan las notificaciones de pérdidas.

Tenemos unos Terms of Service separados para clientes canadienses, junto con una serie de divulgaciones legales específicas de Canadá disponibles en nuestro sitio web. También se requiere que los clientes reconozcan nuestra Platform Risk Statement antes de usar la plataforma. Estas medidas forman parte de nuestro compromiso de proporcionar mayor transparencia y claridad a nuestros usuarios canadienses.

Si deseas más detalles sobre cómo protegemos tu información personal, puedes leer nuestra Privacy Notice.

Kraken ha implementado límites de compra neta para algunos clientes canadienses durante un período continuo de 12 meses. Estos límites de compra neta se aplican a las compras de todas las criptomonedas, excepto Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Bitcoin Cash (BCH).

Si vives en Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Quebec o Saskatchewan, estos límites no se aplican.

Los límites se resumen a continuación:

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    Si calificas como Permitted Client o Accredited Investor, no estarás sujeto a un límite de compra neta.

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    Si calificas como Eligible Investor, estarás limitado a un importe de compra neta de 100.000 CAD $ en un período continuo de 12 meses.

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    Todos los demás clientes estarán limitados a un importe de compra neta de 30.000 CAD $ en un período continuo de 12 meses.


Para obtener más información sobre los límites de compra neta y ver ejemplos de cómo funcionan, consulta este artículo de soporte.

Para comprender los criterios de elegibilidad para Permitted Client, Accredited Investor y Eligible Investor, consulta este artículo de soporte.

Artículo actualizado por última vez: 2 de abril de 2025.

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