Βάσει των καναδικών κανονιστικών απαιτήσεων, η διαθεσιμότητα ορισμένων features και υπηρεσιών που προσφέρονται στην πλατφόρμα Kraken εξαρτάται από το αν ένας Καναδός πελάτης είναι Permitted Crypto Client, Accredited Crypto Investor ή Eligible Investor.
Οι καναδικές κανονιστικές απαιτήσεις περιορίζουν τις καθαρές αγορές ορισμένων crypto assets σε κυλιόμενο 12μηνο. Τα ισχύοντα όρια εξαρτώνται από το αν πληροίτε τις προϋποθέσεις ως Permitted Client, Accredited Client ή Eligible Client.Τα όρια δεν ισχύουν για αγορές Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ή Litecoin (LTC). Αν διαμένετε στην Alberta, τη Βρετανική Κολομβία, τη Manitoba, το Κεμπέκ ή τη Saskatchewan, αυτά τα όρια δεν ισχύουν. Τα όρια συνοψίζονται παρακάτω:
Οι Permitted Clients και οι Accredited Investors δεν υπόκεινται σε περιορισμό ως προς το ποσό των crypto assets που μπορούν να αγοράσουν.
Οι Eligible Investors υπόκεινται σε ανώτατο όριο καθαρών αγορών CAD $100.000 σε κυλιόμενο 12μηνο.
Όλοι οι υπόλοιποι πελάτες υπόκεινται σε ανώτατο όριο καθαρών αγορών CAD $30.000 σε κυλιόμενο 12μηνο.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα όρια συναλλαγών εδώ.
Οι Καναδοί πελάτες πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητάς τους πριν αποκτήσουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor. Εάν έχετε ήδη πιστοποιηθεί ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor και η κατάστασή σας έχει αλλάξει ή έχετε κάνει κάποιο λάθος κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.
Οι βασικοί τρόποι πιστοποίησης ως Permitted Crypto Client είναι:
Για φυσικό πρόσωπο*: Απαιτείται να έχετε ως πραγματικός δικαιούχος χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με συνολική ρευστοποιήσιμη αξία που, προ φόρων αλλά μετά την αφαίρεση τυχόν σχετικών υποχρεώσεων, υπερβαίνει τα CAD $5.000.000. Η αξιολόγηση αυτή εστιάζει στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό μείον παθητικό) και όχι στο σύνολο του ενεργητικού. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μετρητά, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και crypto assets. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ακίνητα. Ο όρος «πραγματικός δικαιούχος» αναφέρεται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε ευθέως, καθώς και σε κατοχή μέσω οποιουδήποτε διαχειριστή καταπιστεύματος, νομικού εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας που σας ανήκει εξ ολοκλήρου.
Για νομικό πρόσωπο (εταιρεία): Η εταιρεία που εκπροσωπείτε πρέπει να έχει καθαρό ενεργητικό τουλάχιστον CAD $25.000.000, όπως προκύπτει από τις πλέον πρόσφατα καταρτισμένες οικονομικές καταστάσεις της. Η αξιολόγηση αυτή εστιάζει στο καθαρό ενεργητικό (ενεργητικό μείον παθητικό) και όχι στο σύνολο του ενεργητικού. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την αξία της ακίνητης περιουσίας, μείον το ποσό οποιασδήποτε υποθήκης ή άλλης οφειλής που σχετίζεται με αυτά τα ακίνητα. Εάν η εταιρεία που εκπροσωπείτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις Permitted Crypto Client βάσει του κριτηρίου καθαρού ενεργητικού CAD $25.000.000, ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις υπό μία από τις λοιπές κατηγορίες του ορισμού Permitted Crypto Client. Ελέγξτε τα κριτήρια και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Kraken εάν η εταιρεία που εκπροσωπείτε πληροί τουλάχιστον ένα από αυτά.
*Ως «πρόσωπο» ορίζεται: ένα άτομο, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, μη εγγεγραμμένη ένωση, μη εγγεγραμμένη κοινοπραξία, μη εγγεγραμμένος οργανισμός, καταπίστευμα, διαχειριστής καταπιστεύματος, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής κληρονομίας ή άλλος νομικός εκπρόσωπος.
Οι βασικοί τρόποι για να πληροί τα κριτήρια ένα άτομο ως Accredited Crypto Investor είναι:
Να έχει καθαρό εισόδημα προ φόρων που υπερβαίνει τα CAD $200.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, ή καθαρό εισόδημα προ φόρων συνδυαστικά με αυτό συζύγου που υπερβαίνει τα $300.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, και να αναμένει εύλογα να υπερβεί αυτό το επίπεδο εισοδήματος στο τρέχον ημερολογιακό έτος, ή
Να είναι πραγματικός κύριος, μόνος ή με σύζυγο, καθαρών περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον CAD $5 εκατομμυρίων, ή
Να είναι πραγματικός κύριος, μόνος ή με σύζυγο, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συνολική ρευστοποιήσιμη αξία που, προ φόρων αλλά μετά την αφαίρεση τυχόν σχετικών υποχρεώσεων, υπερβαίνει τα CAD $1 εκατομμύριο. Η αξιολόγηση αυτή εστιάζει στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό μείον παθητικό) και όχι στο σύνολο του ενεργητικού. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μετρητά, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και crypto assets. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ακίνητα. Ο όρος «πραγματικός δικαιούχος» αναφέρεται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε ευθέως, καθώς και σε κατοχή μέσω οποιουδήποτε διαχειριστή καταπιστεύματος, νομικού εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας που σας ανήκει εξ ολοκλήρου.
Οι βασικοί τρόποι για να πληροί τα κριτήρια μια εταιρεία ως Accredited Crypto Investor είναι:
Να πληροί ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση ως Accredited Crypto Investor. Παρακαλούμε ελέγξτε τα κριτήρια και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Kraken εάν η εταιρεία που εκπροσωπείτε πληροί τουλάχιστον ένα από αυτά.
Οι βασικοί τρόποι για να πληροί τα κριτήρια ένα φυσικό πρόσωπο ως Eligible Investor είναι:
Να έχει καθαρό εισόδημα προ φόρων που υπερβαίνει τα CAD $75.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου, καθαρό εισόδημα προ φόρων συνδυαστικά με αυτό συζύγου που υπερβαίνει τα CAD $125.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, και να αναμένει εύλογα να υπερβεί αυτό το επίπεδο εισοδήματος στο τρέχον ημερολογιακό έτος, ή
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, να είναι κύριος, μόνος ή με σύζυγο, καθαρών περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν τα CAD $400.000.
Για νομικό πρόσωπο (εταιρεία): Οι εταιρείες δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως Eligible Investors
*Ως «πρόσωπο» ορίζεται: ένα άτομο, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, μη εγγεγραμμένη ένωση, μη εγγεγραμμένη κοινοπραξία, μη εγγεγραμμένος οργανισμός, καταπίστευμα, διαχειριστής καταπιστεύματος, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής κληρονομίας ή άλλος νομικός εκπρόσωπος.
Ως πελάτης από τον Καναδά, αποτελεί δική σας ευθύνη να κατανοείτε τις προϋποθέσεις για την αναγνώρισή σας ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor βάσει της καναδικής νομοθεσίας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το αν πληροίτε τα κριτήρια, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον νομικό σας σύμβουλο. Βάσει των Όρων Χρήσης, εσείς ή ο οργανισμός που εκπροσωπείτε υποχρεούστε να παρέχετε ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και να ενημερώνετε άμεσα τα στοιχεία του λογαριασμού σας ή του οργανισμού σας στο Kraken. Εάν πιστοποιηθείτε ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor και το καθεστώς σας μεταβληθεί, ή εάν πιστοποιηθείτε εκ μέρους του οργανισμού σας και το καθεστώς του μεταβληθεί, εσείς ή ο οργανισμός σας οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα την Kraken.
Παρακαλούμε σημειώστε: Η πιστοποίησή σας θα υπόκειται σε έλεγχο. Εάν κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες για την επαλήθευση του καθεστώτος σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email με περαιτέρω ερωτήσεις.