Πώς να κάνετε επαλήθευση για έναν επαγγελματικό λογαριασμό

Last updated: 13 Αυγ 2025

Η διαδικασία επαλήθευσης επιχείρησης είναι αποκλειστικά για επιχειρηματικές οντότητες και δεν απαιτείται για προσωπικούς λογαριασμούς. Οι τραπεζικές καταθέσεις και αναλήψεις μπορούν να μεταφερθούν μόνο σε και από έναν επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό που είναι καταχωρημένος με το όνομα της επιχείρησης και όχι στο προσωπικό σας όνομα.

Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, κάντε εγγραφή εδώ.

Με έναν επιχειρηματικό λογαριασμό θα απολαμβάνετε τα εξής οφέλη:

Εκτιμώμενοι χρόνοι επεξεργασίας δημιουργίας λογαριασμού:

  • •

    Ο τυπικός χρόνος επεξεργασίας για τις αιτήσεις είναι πέντε εργάσιμες ημέρες.

  • •

    Για να επιταχύνετε την επεξεργασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ζητούμενα έγγραφα υποβάλλονται με ακρίβεια και πλήρη, όπως αναφέρεται στη φόρμα αίτησης.

  • •

    Οι χρόνοι επαλήθευσης μπορεί να αυξηθούν, αν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα από την ομάδα μας.

  • •

    Κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής ζήτησης, οι χρόνοι επεξεργασίας μπορεί να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

  • •

    Αν αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα την ύπαρξη προβλήματος με την αίτησή σας. Η ομάδα μας θα σας ειδοποιήσει, αν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη διαδικασία ένταξης και να συνεχίσετε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, έχετε την επιλογή να αποθηκεύσετε την αίτησή σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "X" στην επάνω δεξιά γωνία.

Πώς να κάνετε αίτηση:

  1. 1

    Επιλέξτε Εγγραφή στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2

    Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχείρηση.

    BusinessAccount.png
  3. 3

    Έπειτα, συμπληρώστε τα στοιχεία του νέου σας λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία λογαριασμού.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  4. 4

    Ένα μήνυμα ενεργοποίησης θα σταλεί στα Εισερχόμενα του email σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μωβ κουμπί Ενεργοποίηση λογαριασμού ή τον εξαψήφιο κωδικό 2FA που βρίσκεται στο κάτω μέρος του email.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  5. 5

    Αφού ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας, πρέπει να ασφαλίσετε τον λογαριασμό σας προσθέτοντας τουλάχιστον μία μορφή επαλήθευσης ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) κατά τη σύνδεση.

  6. 6

    Μετά την προσθήκη της επαλήθευσης ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), πλοηγηθείτε στην Αρχική σελίδα.

    Verify identity

  7. 7

    Επιλέξτε Επαλήθευση για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα αίτησης.

  8. 8

    Μπορείτε να αποθηκεύσετε την αίτησή σας στο κάτω μέρος της φόρμας, αν θέλετε να επιστρέψετε σε αυτήν αργότερα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν αργότερα, επαναλάβετε το Βήμα 6 κάνοντας κλικ στο κουμπί Επαλήθευση ταυτότητας.

  9. 9

    Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες σε κάθε ενότητα.

  10. 10

    Αφού ολοκληρώσετε μια ενότητα, θα δείτε ένα πράσινο σημείο ελέγχου δίπλα στον τίτλο της ενότητας, που υποδεικνύει ότι η ενότητα είναι ολοκληρωμένη. Μόνο αφού έχετε ολοκληρώσει όλες τις ενότητες της αίτησης, θα μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας.

    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  11. 11

    Αφού έχετε εισαγάγει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και έχετε συμπεριλάβει τα απαραίτητα έγγραφα, πατήστε Υποβολή.

Ένας επαγγελματικός λογαριασμός έχει σχεδιαστεί για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές εκ μέρους μιας επιχείρησης. Αν σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας Kraken χρησιμοποιώντας έναν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό ή ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που ανήκει σε επιχείρηση, αυτός ο τύπος λογαριασμού μπορεί να είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς. Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές λεπτομέρειες:

  • •

    Οι τραπεζικές καταθέσεις και αναλήψεις μπορούν να μεταφερθούν μόνο σε ή από έναν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό που είναι καταχωρημένος με το ίδιο όνομα επιχείρησης.

  • •

    Οι καταθέσεις ή αναλήψεις κρυπτονομισμάτων πρέπει να προέρχονται από ένα πορτοφόλι που ανήκει στην επιχείρηση (όχι από πορτοφόλια τρίτων).

  • •

    Οι προμήθειες συναλλαγών είναι οι ίδιες για επαγγελματικούς και προσωπικούς λογαριασμούς, αλλά τα προγράμματα εκπτώσεων του Kraken ανταμείβουν τη συχνή και τη μεγάλου όγκου δραστηριότητα.

  • •

    Για να κάνετε αίτηση για επαγγελματικό λογαριασμό, θα χρειαστεί να υποβάλετε έγκυρα επιχειρηματικά και προσωπικά έγγραφα. Βλ. KYC για επαγγελματικούς λογαριασμούς

Διάφοροι τύποι εταιρικών οντοτήτων μπορούν να ανοίξουν έναν επαγγελματικό λογαριασμό στο Kraken. Ορισμένοι από αυτούς τους τύπους περιλαμβάνουν: 

Ναι, μπορείτε να ανοίξετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό για ένα αυτοδιαχειριζόμενο συνταξιοδοτικό ταμείο (SMSF). Όταν κάνετε αίτηση για έναν επαγγελματικό λογαριασμό, συμπεριλάβετε ένα αυτοπιστοποιημένο αντίγραφο της πράξης εμπίστευσης του αυτοδιαχειριζόμενου συνταξιοδοτικού ταμείου (SMSF). Μπορείτε να μεταφορτώσετε την πράξη εμπίστευσης με τη μορφή Εγγράφου σύστασης εταιρείας.

Ναι, μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό, αν δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά με διακριτικό τίτλο ή εμπορική επωνυμία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης, θα έχετε την ευκαιρία να δηλώσετε την καταχωρημένη επωνυμία της εταιρείας σας μαζί με τον διακριτικό τίτλο ή την εμπορική επωνυμία σας. Κατά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων, συμπεριλάβετε επίσης νομικά έγγραφα που σας επιτρέπουν να λειτουργείτε με τον διακριτικό τίτλο ή την εμπορική επωνυμία σας.

Απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες:

Για να επαληθεύσετε τον επαγγελματικό σας λογαριασμό, θα χρειαστεί να υποβάλετε γενικά στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση (δηλαδή επωνυμία της οντότητας, αριθμό μητρώου, ημερομηνία καταχώρησης, καταχωρημένη διεύθυνση και επαγγελματική διεύθυνση), καθώς και τα παρακάτω έγγραφα: 

  • •

    Έγγραφα σύστασης εταιρείας: Πιστοποιητικό σύστασης, καταστατικό, πιστοποιητικό οργάνωσης, πράξη/σύμβαση εμπίστευσης ή αντίστοιχα νομικά έγγραφα.

  • •

    Μητρώο μετοχών εταιρείας: Ολοκληρωμένο αρχείο με τους μετόχους-τελικούς δικαιούχους (UBO), το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου.

  • •

    Οργανωτικό διάγραμμα και έγγραφο εταιρικής δομής: Αν η επιχειρηματική σας οντότητα ανήκει σε άλλη οντότητα, αυτό το έγγραφο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς την ιδιοκτησία από τη μητρική εταιρεία ή τις μητρικές εταιρείες.

  • •

    Αποδεικτικό διεύθυνσης λειτουργίας επιχείρησης (POBOA): Έγγραφο που επαληθεύει τη φυσική διεύθυνση της εταιρείας σας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα της επιχείρησης. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται αντίγραφο κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης, αντίγραφο κινήσεων πιστωτικής κάρτας, σύμβαση μίσθωσης ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας. Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών.

  • •

    Ερωτηματολόγιο και βεβαίωση δέουσας επιμέλειας ATM κρυπτονομισμάτων

  • •

    Ερωτηματολόγιο και βεβαίωση καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

*Ζητάμε επίσης έγγραφα που αφορούν φυσικά πρόσωπα για κάθε πραγματικό δικαιούχο και άτομο που έχει πρόσβαση στον λογαριασμό.

Σημειώστε ότι τα εταιρικά έγγραφα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα σύστασης. Για να διασφαλίσετε ότι υποβάλετε τα σωστά έγγραφα, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω. Μπορεί να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Εκτός από τα απαιτούμενα επαγγελματικά έγγραφα, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, κατά περίπτωση), μαζί με έγγραφα προσωπικής επαλήθευσης για τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα:

  1. 1

    Πραγματικοί δικαιούχοι: Ανάλογα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της δικαιοδοσίας στην οποία είναι καταχωρημένη η εταιρεία σας, ενδέχεται να απαιτείται να γνωστοποιήσετε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της επιχειρηματικής οντότητας. Εδώ περιλαμβάνεται η ταυτοποίηση φυσικών προσώπων που κατέχουν σημαντικό επίπεδο ιδιοκτησίας, συμμετοχικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων ψήφου. Τα όρια και οι ορισμοί των πραγματικών δικαιούχων διαφέρουν ανά δικαιοδοσία και θα σας ζητηθεί να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

  2. 2

    Φυσικά πρόσωπα με σημαντικό διαχειριστικό έλεγχο: Σε αυτά περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε έχει άμεση ή έμμεση εξουσία να διορίζει ή να απομακρύνει την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου ή που ασκεί σημαντικό έλεγχο στις διεργασίες της εταιρείας (π.χ., Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής, Ιδιοκτήτης ή αντίστοιχοι ρόλοι).

  3. 3

    Φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με εμπιστεύματα ή προσωπικές εταιρείες: Όπως οι εμπιστευματούχοι, οι δικαιούχοι, οι ιδρυτές, οι προστάτες ή τα μέλη μιας εταιρείας που ασκούν σημαντικό έλεγχο στην εταιρεία.

  4. 4

    Άτομα με πρόσβαση στον λογαριασμό: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό.

Ένα έγκυρο έγγραφο σύστασης εταιρείας είναι ένα βασικό έγγραφο που εκδόθηκε κατά την επιτυχή καταχώρηση της εταιρείας σας στη ρυθμιστική αρχή στη χώρα καταχώρησης.

Ένα έγκυρο έγγραφο μητρώου μετοχών παρουσιάζει την πλήρη δομή των μετόχων και εκδίδεται από μια ρυθμιστική αρχή. Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, μπορεί να είναι ένα εταιρικό έγγραφο που εμφανίζει την πλήρη ιδιοκτησία των μετοχών που εκδόθηκαν από την εταιρεία ή μπορεί να αναφέρει ένα μόνο μέλος / ατομική επιχείρηση και να περιλαμβάνει το όνομα του ιδιοκτήτη.

Ένα έγκυρο αποδεικτικό διεύθυνσης λειτουργίας επιχείρησης (POBOA) περιέχει την επωνυμία και τη φυσική διεύθυνση της εταιρείας (δηλαδή τον τόπο όπου διεξάγεται η ημερήσια επιχειρηματική δραστηριότητα) και η ημερομηνία του είναι έως και τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής. Δεν δεχόμαστε διευθύνσεις ταχυδρομικών θυρίδων. από καμία χώρα.

Αποδεικτικό διεύθυνσης λειτουργίας επιχείρησης μπορεί να είναι:

  • •

    Αντίγραφο κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης

  • •

    Αντίγραφο κινήσεων πιστωτικής κάρτας

  • •

    Σύμβαση μίσθωσης

  • •

    Λογαριασμός κοινής ωφέλειας

  • •

    Καταχωρημένο έγγραφο μίσθωσης/ενοικίασης 

  • •

    Πράξη τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου καταχωρημένη στο όνομα του ιδρύματος, κατάλληλα σφραγισμένη και υπογεγραμμένη

Για να λειτουργήσουμε ως ρυθμιζόμενο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων σε ένα ευρύ φάσμα δικαιοδοσιών, πρέπει να ζητήσουμε την υποβολή βασικών εγγράφων και πληροφοριών από τους πελάτες μας. Πρέπει να τηρούμε αυτά τα έγγραφα στο αρχείο για κάθε πελάτη μας που ανοίγει επαγγελματικό λογαριασμό στο Kraken, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με αυτούς τους κανονισμούς.

Οι Υπηρεσίες μεταπώλησης περιλαμβάνουν οποιονδήποτε τύπο υπηρεσίας στην οποία μια επιχείρηση προσφέρει να αγοράσει και να πωλήσει κρυπτονομίσματα εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου.

Είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε την προέλευση οποιωνδήποτε κεφαλαίων που προστίθενται σε έναν επαγγελματικό λογαριασμό στο Kraken. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (SOF) υποδεικνύει την αρχική προέλευση των κεφαλαίων.

Εκτός από τα απαιτούμενα επαγγελματικά έγγραφα, θα σας ζητηθεί επίσης να υποβάλετε προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες (δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης) και έγγραφα προσωπικής επαλήθευσης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;