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Selbsterklärung zur politisch exponierten Person (PEP)
Zuletzt aktualisiert: 31. Dez. 2025
Gemäß den globalen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche ist Kraken regulatorisch verpflichtet, festzustellen, ob der Antragsteller/Kunde eines Einzel- oder Firmenkontos oder ein letztendlicher wirtschaftlicher Eigentümer eines Kontos eine politisch exponierte Person (PEP) ist. Während Ihre Region ihre eigenen Nuancen haben mag, orientiert sich Kraken an der Charakterisierung einer PEP durch die Financial Action Task Force (FATF) als eine Person, der eine herausragende öffentliche Funktion anvertraut ist oder war.
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist definiert als eine Person, die innerhalb eines Landes oder einer internationalen Organisation herausragende öffentliche Funktionen innehat oder innehatte, sei es im In- oder Ausland. Eine herausragende öffentliche Funktion kann Folgendes umfassen:
- 1
Staatsoberhäupter: Bezieht sich auf den obersten öffentlichen Vertreter eines Landes, eine zeremonielle Persönlichkeit oder einen Regierungschef wie einen Präsidenten, Kanzler, Premierminister oder Monarchen
- 2
Regierungsminister, Kabinettsmitglieder oder gleichwertige Politiker: Bezieht sich auf Führungskräfte der ersten Ebene, die die Regierung in politischen Angelegenheiten beraten, die Auslegung, Formulierung und Umsetzung von Gesetzen und Regierungspolitiken überwachen, wie z. B. ein Kabinettsmitglied, Staatssekretär oder Minister
- 3
Führende Regierungsmitarbeiter: Bezieht sich auf hochrangige Regierungsbeamte oder Führungskräfte, die eine bestimmte Region oder Gemeinde oder einen bestimmten Sektor der öffentlichen Verwaltung leiten und möglicherweise auch andere Regierungsbehörden und Organisationen als Teil eines politischen Portfolios beaufsichtigen. Dies kann einen hochrangigen, regionalen, kommunalen Beamten oder Kommissar umfassen
- 4
Diplomatische Beamte: Bezieht sich auf einen hochrangigen Diplomaten, der einen Staat vertritt und in der Regel einem anderen souveränen Staat oder einer internationalen Organisation als ständiger Vertreter, z. B. als Botschafter, zugewiesen ist
- 5
Führer oder hochrangige Funktionäre einer politischen Partei: Bezieht sich auf einen offiziellen Vertreter, hochrangigen Funktionär oder primären Sprecher einer politischen Partei
- 6
Justizbeamte: Bezieht sich auf ein hochrangiges Mitglied eines Gerichts, das mit Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten betraut ist, wie z. B. ein Richter, Justizbeamter oder Oberrichter
- 7
Militärbeamte: Bezieht sich auf einen Offizier, der ein angesehenes, hochrangiges Mitglied des Militärs ist, wie z. B. ein Generalstabschef, General, Generalleutnant oder Generalmajor
- 8
Zentralbankgouverneure: Bezieht sich auf ein Mitglied des Gouverneursrats einer Zentralbank, das mit der Umsetzung der Geldpolitik der Regierung und der Ausgabe ihrer Währung betraut ist
- 9
Vorstandsmitglieder oder leitende Angestellte einer zwischenstaatlichen Organisation oder eines staatseigenen Unternehmens: Bezieht sich auf Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrats, die mit der Leitung eines internationalen oder staatseigenen Unternehmens betraut sind, das ganz oder teilweise einer Regierung gehört
Die Definition und die gesetzlichen Anforderungen einer PEP erstrecken sich auf die Verwandten und engen Mitarbeiter einer PEP. Ein Verwandter oder enger Mitarbeiter (RCA) ist eine Person mit einer sozialen oder beruflichen Verbindung zu einer PEP. RCAs können Folgendes umfassen:
- 1
Ehepartner, Partner, Eltern von Kindern: Entweder durch Geburt oder Heirat (aktuell oder früher). Bezieht sich auf rechtliche oder Lebenspartner, Ex-Ehepartner, Verlobte, Freunde, Freundinnen
- 2
Eltern: Entweder durch Geburt, Adoption oder Heirat (aktuell oder früher). Bezieht sich auf Vater, Mutter, Stiefvater, Stiefmutter
- 3
Kinder: Entweder durch Geburt, Adoption oder Heirat (aktuell oder früher)
- 4
Geschwister: Entweder durch Geburt, Adoption oder Heirat (aktuell oder früher). Bezieht sich auf Bruder, Schwester, Stiefbruder, Stiefschwester, Halbbruder, Halbschwester
- 5
Onkel, Tanten, Cousins/Cousinen: Mittlere Familienmitglieder entweder durch Geburt, Adoption oder Heirat (aktuell oder früher). Onkel oder Tanten beziehen sich auf ein Geschwisterteil Ihrer Eltern oder eine Person, die mit einem Geschwisterteil Ihrer Eltern verheiratet ist (rechtlich oder in einer Lebensgemeinschaft). Cousins/Cousinen beziehen sich auf die Kinder der Geschwister Ihrer Eltern.
- 6
Enge Freunde: Bezieht sich auf jede Person, die öffentlich bekannt oder tatsächlich als enger persönlicher Vertrauter und/oder Bezugsperson bekannt ist
- 7
Rechtsberater: Bezieht sich auf jede Person, die öffentlich oder tatsächlich als enger beruflicher Partner bekannt ist und Beratung, Anleitung und Unterstützung in Bezug auf eine Reihe von rechtlichen Fragen oder Anliegen bietet.
- 8
Personen mit rechtlichen Vereinbarungen oder engen geschäftlichen oder politischen Beziehungen zu PEP: Bezieht sich auf jede Person, die als enger politischer oder beruflicher Partner bekannt ist, der durch einen Vertrag oder einen Austausch von Versprechen im Geschäftsleben (mündlich oder schriftlich) eine Beziehung eingegangen ist, was unter anderem Geschäftspartner, Geschäftsmanager, Berater, Wirtschaftsprüfer, Immobilienverwalter oder -makler umfassen kann.
Wenn Sie eine PEP sind (oder waren) oder eine enge Bezugsperson (RCA) einer PEP (oder einer Person, die eine PEP war), müssen Sie möglicherweise mindestens ein unterstützendes Dokument gemäß den unten stehenden Kriterien einreichen:
1. Finanzielle Nachweise zur Vermögensherkunft
Vermögensherkunft: bezieht sich auf den Ursprung Ihres gesamten Vermögens oder die Mittel der gesamten Vermögensansammlung im Laufe der Zeit (z. B. eine Ansammlung von Gehalt, Erbschaft, Krypto-Investitionen usw.).
- •
Auszüge, die Guthaben in digitaler oder Fiat-Währung ausweisen, wie z. B. Aufzeichnungen über On-Chain-Kryptowährungsbestände, Kontoauszüge, Maklerabrechnungen und andere Wertpapierbestandsnachweise, Einlagenzertifikate, Steuerbescheide und Gutachten, die von qualifizierten unabhängigen Dritten wie einem registrierten Broker-Dealer, einem registrierten Anlageberater, einem zugelassenen Anwalt mit gutem Ruf oder einem zertifizierten Wirtschaftsprüfer ausgestellt wurden.
- •
Muss Ihren Namen enthalten und innerhalb der letzten drei Monate vor dieser Erklärung datiert sein.
- •
Für diese Einreichung verwendete Kryptowährungs-Wallets erfordern möglicherweise eine kryptografische Signatur, die den Besitz nachweist.
2. Vermögensnachweise zur Herkunft der Mittel:
Herkunft der Mittel: bezieht sich auf den Ursprung und die Mittel der anfänglichen und laufenden Einzahlungen (d. h. Fiat und/oder Krypto) auf das Konto über Überweisungen zwischen Kraken und Ihren anderen Finanzinstituten mittels Finanzierungswegen (z. B. könnte die Quelle Gehalt oder Ersparnisse von einem Bankkonto sein), die bis heute erfolgt sind oder die Sie in Zukunft verwenden möchten.
- •
Auszüge von Bank-, Digitalbörsen-, Renten- oder Anlagekonten oder Ähnlichem, die Überweisungen zwischen Kraken und anderen Finanzinstituten anzeigen.
- •
Muss Ihren Namen, den Firmenbriefkopf des Instituts enthalten und innerhalb der letzten drei Monate vor dieser Erklärung datiert sein.
- •
Für diese Einreichung verwendete Kryptowährungs-Wallets erfordern möglicherweise eine kryptografische Signatur, die den Besitz nachweist.
Wenn ein unterstützendes Dokument sowohl Ihr Vermögen als auch die beabsichtigte/tatsächliche Interaktion zwischen Kraken und Ihren anderen Finanzinstituten nachweist, ist kein zweites Dokument erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass Kraken eine regulatorische Verpflichtung hat, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um in diesen Fällen Nachweise über die Vermögensherkunft und die Herkunft der Mittel zu identifizieren.