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Geschäftskontoinformationen aktualisieren
Zuletzt aktualisiert: 31. März 2025
Informationen zum Unternehmenseigentum
Sollten sich seit Ihrer letzten Zertifizierung wesentliche Änderungen an den Informationen zu den wirtschaftlichen Eigentümern ergeben haben, reichen Sie bitte das untenstehende Formular ein und geben Sie alle relevanten Änderungen an:
Wir fordern aktualisierte Informationen zu den wirtschaftlichen Eigentümern an, da dies eine regulatorische Anforderung ist, damit Sie die von uns auf Kraken angebotenen Produkte und Dienstleistungen nutzen können. Alle sensiblen Informationen, die Sie Kraken zur Verfügung stellen, werden sicher aufbewahrt.
Sie können von der Bereitstellung der Informationen befreit sein, wenn Ihr Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt (Sie müssen jedoch die ersten 5 Abschnitte des Formulars ausfüllen, bis zu dem Abschnitt, in dem nach den Ausnahmekriterien gefragt wird):
- •
Einzelunternehmen
- •
Nicht eingetragener Verein oder gemeinnützige Organisation (z. B. Jugendsportliga, Pfadfindergruppen usw.)
- •
Bei der SEC registriert
- •
Bei der FTC registriert
- •
Öffentliche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemäß Abschnitt 102 des Sarbanes-Oxley Act
- •
Ein Trust, der nicht durch eine Einreichung bei einem US-Bundesstaat gegründet wurde
- •
Registrierte öffentliche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- •
Börsennotiertes Unternehmen an der New York, American oder Nasdaq Stock Exchange. Dies umfasst jedes Unternehmen, das mehrheitlich (51 % oder mehr) im Besitz des börsennotierten Unternehmens ist
- •
Von der US-Bundes- oder Landesregierung reguliertes Finanzinstitut
- •
Nicht-US-Finanzinstitute, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die Aufsichtsbehörden Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer solcher Institutionen führen
- •
Bei einem US-Bundesstaat registrierte Versicherungsgesellschaft
- •
Regierungsbehörde eines US-Bundesstaates
- •
US-Bundes- oder Landesregierungsabteilung oder -behörde einschließlich jeder politischen Untergliederung
- •
Finanzmarktinfrastruktur, die vom Financial Stability Oversight Council gemäß Titel VIII des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von 2010 benannt wurde
- •
Nicht-US-Regierungsabteilung, -behörde und politische Untergliederung, die in staatlichen statt kommerziellen Aktivitäten tätig ist
- •
Gepooltes Anlagevehikel, das von einem regulierten Finanzinstitut betrieben oder beraten wird
- •
Ein US-Nachlass, der ohne eine Einreichung beim Secretary of State oder einer gleichwertigen Behörde existiert
- •
Von einem US-Bundesstaat reguliertes Versicherungsunternehmen
- •
Eine in Singapur ansässige Einheit, die als Aktiengesellschaft an der Singapore Exchange gelistet ist
- •
Ein EU-Unternehmen, das an einem EWR-regulierten Markt gelistet ist
Wenn Ihr Unternehmen nicht befreit ist, beachten Sie bitte die unten stehenden Kriterien für wirtschaftliche Eigentümer, um die Geschäftskontoinformationen zu aktualisieren:
a) Wenn Ihr Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, dem Vereinigten Königreich, Italien oder Irland registriert ist, geben Sie bitte die folgenden Informationen an, wenn Sie das Formular ausfüllen:
- 1
Für alle Personen, die 25 % oder mehr Eigenkapitalanteile oder Aktien der juristischen Person besitzen: Vollständiger Name, Geburtsdatum, Ausweisnummer (z. B. SSN oder Steuer-ID-Nummer), Wohnadresse, Nationalität, Foto (nur USA) oder beglaubigte Kopie eines amtlichen Ausweises, Eigentumsanteil und Rolle im Unternehmen.
- 2
Für alle Personen, die eine maßgebliche Managementkontrolle über die juristische Person ausüben (CEO, CFO, Eigentümer oder gleichwertige Position): Vollständiger Name, Geburtsdatum, Ausweisnummer (z. B. SSN oder Steuer-ID-Nummer), Wohnadresse, Nationalität, Foto oder beglaubigte Kopie eines amtlichen Ausweises, Rolle im Unternehmen.
- 3
Wenn Ihre juristische Person im Besitz einer anderen juristischen Person ist, geben Sie bitte die juristische Person und den Eigentumsanteil an: Name der juristischen Person, Eigentumsanteil, Identifizierung der Eigentümer der juristischen Person (wie unter 1 oben).
- 4
Belege für die Eigentümerstruktur der Einheit, wie z. B.:
- Aktienregister
- Protokollbuch
- Aktuelles Wertpapierregister
- Gründungsurkunde (AOI)
- Aktionärsvereinbarung
- Partnerschaftsvertrag
b) Wenn Ihr Unternehmen in einer anderen Gerichtsbarkeit registriert ist, geben Sie bitte die folgenden Informationen an, wenn Sie das Formular ausfüllen:
- 1
Für alle Personen, die 10 % oder mehr Eigenkapitalanteile oder Aktien der juristischen Person besitzen: Vollständiger Name, Geburtsdatum, Ausweisnummer (z. B. SSN oder Steuer-ID-Nummer), Wohnadresse, Nationalität, Foto (nur SA) oder beglaubigte Kopie eines amtlichen Ausweises, Eigentumsanteil und Rolle im Unternehmen.
- 2
Für alle Personen, die eine maßgebliche Managementkontrolle über die juristische Person ausüben (CEO, CFO, Eigentümer oder gleichwertige Position): Vollständiger Name, Geburtsdatum, Ausweisnummer (z. B. SSN oder Steuer-ID-Nummer), Wohnadresse, Nationalität, Foto oder beglaubigte Kopie eines amtlichen Ausweises, Rolle im Unternehmen.
- 3
Wenn Ihre juristische Person im Besitz einer anderen juristischen Person ist, geben Sie bitte die juristische Person und den Eigentumsanteil an: Name der juristischen Person, Eigentumsanteil, Identifizierung der Eigentümer der juristischen Person (wie unter 1 oben).
- 4
Belege für die Eigentümerstruktur der Einheit, wie z. B.:
- Aktienregister
- Protokollbuch
- Aktuelles Wertpapierregister
- Gründungsurkunde (AOI)
- Aktionärsvereinbarung
- Partnerschaftsvertrag
Weitere Fragen?
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.