All
Filtrer efter:
Hvordan indbetaler jeg kontanter på min konto?
Jeg har brug for hjælp til kontoverificering
Hvorfor kan jeg ikke få adgang til min konto?
Er der gebyrer for kryptoudbetaling?
Jeg har brug for hjælp til at logge ind på min konto
Politically Exposed Person (PEP) Selvangivelse
Sidst opdateret: More than 3 months ago
I overensstemmelse med globale love mod hvidvaskning af penge har Kraken en lovmæssig forpligtelse til at afgøre, om ansøgeren/kunden af en individuel eller virksomhedskonto eller en ultimativ reel ejer af en konto er en Politically Exposed Person (PEP). Selvom din region kan have sine egne nuancer, er Kraken i overensstemmelse med Financial Action Task Force’s (FATF) karakterisering af en PEP som en person, der er eller har været betroet en fremtrædende offentlig funktion.
En Politically Exposed Person (PEP) defineres som en person, der besidder eller har besiddet fremtrædende offentlige funktioner, enten udenlandske eller indenlandske, inden for et land eller en international organisation. En fremtrædende offentlig funktion kan omfatte:
- 1
Statschefer: Henviser til den øverste offentlige repræsentant for et land, ceremoniel frontfigur eller regeringschef såsom en præsident, kansler, premierminister, monark
- 2
Regeringsministre, kabinetsmedlemmer eller tilsvarende politikere: Henviser til ledere på første niveau, der rådgiver regeringen om politiske spørgsmål, overvåger fortolkning, formulering og implementering af lovgivning og regeringspolitikker, såsom et kabinetsmedlem, sekretær eller minister
- 3
Senior embedsmænd i regeringen: Henviser til højtstående embedsmænd eller ledere i regeringen, der administrerer en specifik region eller kommune eller en specifik sektor af den offentlige administration, som også kan føre tilsyn med andre offentlige myndigheder og organisationer som en del af en politisk portefølje. Dette kan omfatte en senior, regional, kommunal embedsmand eller kommissær
- 4
Diplomatiske embedsmænd: Henviser til en højtstående diplomat, der repræsenterer en stat og normalt er udstationeret i en anden suveræn stat eller i en international organisation som fast repræsentant, f.eks. en ambassadør
- 5
Leder eller højtstående embedsmænd i et politisk parti: Henviser til en officiel repræsentant, højtstående embedsmand eller primær talsmand for et politisk parti
- 6
Dommerembedsmænd: Henviser til et højtstående medlem af en domstol, der er ansvarlig for at træffe beslutninger om juridiske anliggender, såsom en dommer, retspræsident, overdommer
- 7
Militære embedsmænd: Henviser til en officer, der er et fremtrædende, højtstående medlem af militæret, såsom en stabschef, general, generalløjtnant, generalmajor
- 8
Centralbankdirektører: Henviser til et medlem af direktionen for en centralbank, der er ansvarlig for at implementere regeringens pengepolitik og udstedelsen af dens valuta
- 9
Bestyrelsesmedlemmer eller seniorledere i en mellemstatslig organisation eller statsejet virksomhed: Henviser til medlemmer af direktionen eller bestyrelsen, der er ansvarlige for ledelsen af en international eller statsejet virksomhed, enten helt eller delvist ejet af en regering
Definitionen og de lovgivningsmæssige krav for en PEP omfatter også slægtninge og nære medarbejdere til en PEP. En slægtning eller nær medarbejder (RCA) er en person med en social eller professionel forbindelse til en PEP. RCA'er kan omfatte:
- 1
Ægtefæller, partnere, forældre til børn: Enten gennem fødsel eller ægteskab (nuværende eller tidligere). Henviser til juridiske eller samlevende ægtefæller, tidligere ægtefæller, forlovede, kæreste
- 2
Forældre: Enten gennem fødsel, adoption eller ægteskab (nuværende eller tidligere). Henviser til far, mor, stedfar, stedmor
- 3
Børn: Enten gennem fødsel, adoption eller ægteskab (nuværende eller tidligere)
- 4
Søskende: Enten gennem fødsel, adoption eller ægteskab (nuværende eller tidligere). Henviser til bror, søster, stedbror, stedsøster, halvbror, halvsøster
- 5
Onkler, tanter, fætre, kusiner: Nære familiemedlemmer enten gennem fødsel, adoption eller ægteskab (nuværende eller tidligere). Onkler eller tanter henviser til en søskende til din forælder eller en person gift (juridisk eller samlevende) med din forælders søskende. Fætre/kusiner henviser til børn af forældres søskende.
- 6
Nære venner: Henviser til enhver person, der offentligt er kendt eller faktisk kendt for at være en nær personlig bekendt og/eller fortrolig
- 7
Juridiske rådgivere: Henviser til enhver person, der offentligt er kendt eller faktisk kendt for at være en nær professionel bekendt, der yder rådgivning, vejledning og støtte i forbindelse med en række juridiske spørgsmål eller bekymringer.
- 8
Personer med juridiske aftaler eller nære forretningsmæssige eller politiske relationer til PEP: Henviser til enhver person, der er kendt for at være en nær politisk eller professionel bekendt, der er involveret i et forhold via kontrakt eller en udveksling af løfter i forretningsøjemed (enten mundtligt eller skriftligt), hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til; forretningspartnere, forretningsledere, rådgivere eller konsulenter, revisorer, ejendomsforvaltere eller agenter.
Hvis du er en PEP (eller har været en PEP) eller RCA af en PEP (eller en person, der har været en PEP), skal du muligvis indsende mindst ét understøttende dokument baseret på nedenstående kriterier:
1. Finansielle opgørelser, der dokumenterer kilden til formue
Kilde til formue: henviser til oprindelsen af din samlede formue eller midlerne til den samlede akkumulering af formue over tid (f.eks. en akkumulering af løn, arv, kryptoinvesteringer osv.).
- •
Opgørelser, der angiver saldi i digital eller fiat-valuta, såsom registreringer af onchain kryptovaluta-beholdninger, bankudtog, mæglerudtog og andre opgørelser over værdipapirbeholdninger, indskudsbeviser, skattevurderinger og vurderingsrapporter udstedt af kvalificerede uafhængige tredjeparter såsom en registreret børsmægler, registreret investeringsrådgiver, autoriseret advokat med god anseelse eller statsautoriseret revisor.
- •
Skal indeholde dit navn og være dateret inden for de seneste tre måneder før denne erklæring.
- •
Kryptovaluta-wallets, der bruges til denne indsendelse, kan kræve en kryptografisk signatur, der demonstrerer ejerskab.
2. Aktivoversigter, der dokumenterer kilden til midler:
Kilde til midler: henviser til oprindelsen og midlerne til indledende og løbende indskud (dvs. fiat og/eller krypto) på kontoen via overførsler mellem Kraken og dine andre finansielle institutioner gennem finansieringsmuligheder (f.eks. kan kilden være løn eller opsparing fra en bankkonto), der er sket til dato, eller som du agter at bruge i fremtiden.
- •
Opgørelser fra bank, digital børs, pensions- eller investeringskonto eller tilsvarende, der viser overførsler mellem Kraken og andre finansielle institutioner.
- •
Skal indeholde dit navn, institutionens firmabrevpapir og være dateret inden for de seneste tre måneder før denne erklæring.
- •
Kryptovaluta-wallets, der bruges til denne indsendelse, kan kræve en kryptografisk signatur, der demonstrerer ejerskab.
Hvis ét understøttende dokument demonstrerer både din samlede formue og den tilsigtede/faktiske interaktion mellem Kraken og dine andre finansielle institutioner, er et andet dokument ikke påkrævet.
Bemærk venligst, at Kraken har en lovmæssig forpligtelse til at træffe rimelige foranstaltninger for at identificere dokumentation for Proof of Source of Wealth og Proof of Source of Funds i forbindelse med disse sager.