Aktionærregister for selskaber

Et selskabs aktionærregister er en officiel fortegnelse over, hvem der ejer aktier i en virksomhed, hvor mange aktier hver person eller organisation besidder, og hvilken type aktier de ejer. Det er den definitive fortegnelse over din virksomheds ejerstruktur.

Hvert selskab og de fleste andre enheder med aktionærer eller partnere er forpligtet til at føre et sådant register. Det er ikke nødvendigvis et offentligt dokument, men det skal eksistere og holdes opdateret. Når det kommer til verificering af virksomhedsidentitet, er dette dokument den måde, vi identificerer din virksomheds reelle ejere på, hvilket betyder de virkelige personer, der ultimativt ejer eller kontrollerer den.

I henhold til amerikanske føderale regler er finansielle institutioner forpligtet til at identificere og verificere alle enkeltpersoner, der ejer 25 % eller mere af en juridisk enhed. Aktionærregisteret er den primære måde, vi fastlægger, hvem disse personer er.

At vide, hvem der ejer en virksomhed, er en grundlæggende del af virksomheds-onboardingen. Det er ikke nok at vide, at virksomheden eksisterer. Vi er også nødt til at forstå, hvem der står bag den.

Dette er påkrævet i henhold til FinCEN's regler om reelt ejerskab, som udgør en del af Customer Due Diligence-rammeværket, som alle regulerede finansielle institutioner i USA skal følge. Reglerne er designet til at forhindre brugen af virksomhedsstrukturer til at sløre det sande ejerskab af aktiver eller konti.

Hvis din virksomhed har flere aktionærer, skal vi verificere identiteten af dem, der opfylder eller overstiger ejerskabstærsklen på 25 % som en del af den bredere onboarding-proces.

Dokumentet, du indsender, skal tydeligt vise alt det følgende:

Ethvert af følgende vil blive accepteret, forudsat at det indeholder alle de ovenfor nævnte påkrævede oplysninger:

• Aktiebog eller aktionærregister ført af selskabet
• Kapitaltabel, der viser alle aktionærer og deres ejerandele i procent
• Aktionæroverenskomst, der beskriver ejerstrukturen
• Aktiebrevsregistre, der dokumenterer aktieejerskab

For mange mindre virksomheder er kapitaltabellen det mest almindelige format. Denne føres ofte i et regneark eller via en platform som Carta eller Pulley. Så længe den tydeligt viser de påkrævede oplysninger og er underskrevet eller certificeret af en bemyndiget medarbejder i selskabet, vil den typisk blive accepteret.

Hvis din virksomhed har en kompleks ejerstruktur, herunder moderselskaber eller fonde som aktionærer, bedes du kontakte vores onboarding supportteam, før du indsender dokumenter. Vi kan vejlede dig igennem, hvad vi har brug for at se, og hvordan du klart præsenterer ejerstrukturen.