Požadavky na dokumenty pro ověření

Naposledy aktualizováno: 19. srpna 2026

Momentálně dochází ke zpoždění při zpracování nových účtů. Nepodávejte prosím opakovaně žádosti o ověření.

Zámek globálních nastavení Pokud máte potíže s úpravou nebo přidáním adresy či nahráváním dokumentů na svůj účet, zkuste vypnout zámek globálních nastavení (GSL – Global Settings Lock) a akci opakujte.

K ověření nebo aktualizaci informací o účtu můžeme požadovat, abyste do svého účtu nahráli následující dokumenty:

Doklad prokazující vaši adresu

Doklady prokazující adresu musí obsahovat vaše jméno a adresu a nesmí být starší tří měsíců ke dni podání. NEPŘIJÍMÁME adresy P.O. boxů z žádné země.

Platné dokumenty zahrnují, ale nejsou omezeny na:

•
Záznamy nebo výpisy od finanční instituce (národní banka, spořitelna, trustová společnost, průmyslová úvěrová společnost, úvěrová společnost, společnost vydávající kreditní karty)
•
Účet za telefon: pouze účty za pevnou linku a telekomunikační balíčky – účty za mobilní telefony nepřijímáme.
•
Účet za služby (voda, elektřina, plyn, internet)
•
Výplatní páska nebo doklad ze zaměstnání (například oficiální doklad o mzdě nebo pracovní smlouva)
•
Pojistná smlouva nebo doklad (zdravotní, zubní, oční, životní pojištění nebo pojištění domácnosti, nájmu, vozidla)
•
Daňový dokument
•
Potvrzení o bydlišti
•
Lékařské dokumenty
•
Dokument vydaný vládní agenturou
•
Hypoteční výpis
•
List vlastnictví nebo doklad o vlastnictví rezidenční nemovitosti
•
Nájemní nebo leasingová smlouva s podpisem majitele/pronajímatele a nájemce/obyvatele
•
Daňový výměr nebo výpis z daně z nemovitosti
•
Dopis vydaný organizací NGO/NPO týkající se dočasného ubytování
•
Potvrzení o registraci voliče (dopis nebo dopisní karta)
•
Soudní dokumenty (např. předvolání poroty)

NEPŘIJÍMÁME dopisy o změně adresy od USPS.

Zpracování dokumentů v jazycích, které nepoužívají latinku (například ruština, čínština, thajština, hebrejština atd.), výrazně urychlí notářsky ověřený překlad dokladu prokazujícího vaši adresu.

Státem vydaný průkaz totožnosti

Mezi platné dokumenty patří:

•
Pas
•
Řidičský průkaz
•
Občanský průkaz (přední + zadní strana)

Jiné platné doklady totožnosti vydané vládou mohou být přijaty, pokud je na přední straně dokladu uvedeno vaše celé jméno, fotografie, datum narození a datum vydání a platnosti.

Liberland E-Residency a zbrojní průkazy nejsou přijímány.

Pro klienty z USA s bydlištěm v Texas jsou pro financování v USD akceptovány pouze doklady totožnosti vydané vládou USA. Zkontrolujte, zda vaše fotografie/skeny ID splňují tyto požadavky na obrázky.

Fotografie obličeje

Budete požádáni o poskytnutí fotografie obličeje, pokud jste:

•
Obyvatel Jižní Afriky nebo USA
•
Financujete pomocí jihoafrické nebo americké banky

Pokud vaše adresa není automaticky potvrzena, budete v závislosti na zemi vašeho bydliště požádáni o poskytnutí fotografie obličeje a/nebo dokladu o adrese.

Mohou nastat i jiné situace, kdy budeme požadovat, abyste nám zaslali fotografii obličeje nebo fotografii pro potvrzení dokladu totožnosti.

Fotografie obličeje a fotografie pro potvrzení dokladu totožnosti lze pořídit pomocí fotoaparátu vašeho zařízení nebo nahrát z počítače.

Platné SSN (číslo sociálního pojištění) nebo ITIN (identifikační číslo daňového poplatníka)

Pouze pro klienty z USA.

Dotazník a osvědčení o prověření AML od společnosti Kraken / Dotazník a osvědčení o prověření firmy provozující bankomaty od společnosti Kraken

Aby byly splněny regulační normy a zajištěno bezpečné finanční prostředí, jsou určité typy podniků povinny vyplnit zvláštní dokumentaci týkající se hloubkové kontroly.

Kraken AML (Anti-Money Laundering) Due Diligence Questionnaire & Attestation – dotazník náležité péče a prohlášení.
Tento formulář je povinný pro podniky spadající do určitých kategorií.

Ke stažení

Kraken ATM Due Diligence Questionnaire & Attestation – dotazník náležité péče a prohlášení pro provozovatele bankomatů.
Pokud váš podnik provozuje krypto a/nebo fiat bankomaty, vyplnění tohoto dotazníku je povinné.

Ke stažení

Ujistěte se, že jste vyplnili příslušnou dokumentaci a předložili ji v rámci procesu onboardingu nebo kontroly dodržování předpisů.

Pokyny k nahrání dokumentu

Pro nahrání všech požadovaných dokumentů do vašeho účtu Kraken:

•
Po kliknutí na své jméno v pravém horním rohu stránky vyberte možnost Nechte se ověřit.
•
Najděte sloupec s názvem Ověření a klikněte na Ověřit.
•
Postupujte podle pokynů ve formuláři.

Aby proces ověření probíhal hladce, ujistěte se, že vaše dokumenty nejsou chráněny heslem. Ujistěte se, že všechny odeslané soubory splňují nezbytné technické parametry.

Potřebujete pomoc pro konkrétní zemi?

Viz: Přijatelné ověřovací dokumenty podle země