All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Rejstřík ředitelů
Co je tento dokument
Rejstřík ředitelů je oficiální záznam, který uvádí každou osobu, která v současné době zastává nebo v minulosti zastávala funkci ředitele v rámci podniku. Jedná se o základní dokument pro správu, který je většina formálně strukturovaných subjektů povinna vést ze zákona.
Ukazuje, kdo je právně zodpovědný za dohled a řízení podniku. Ředitelé jsou osoby na vrcholu rozhodovací struktury společnosti. Určují směr podniku, schvalují klíčová rozhodnutí a nesou konečnou odpovědnost za to, jak subjekt funguje. Znalost toho, kdo tuto odpovědnost nese, je základní součástí pochopení jakéhokoli podniku.
Během firemního registračního procesu nám rejstřík ředitelů pomáhá potvrdit totožnost osob, které řídí subjekt. To přímo souvisí s širším procesem ověřování, kdo stojí za podnikem a zda jsou zúčastněné osoby těmi, za koho se vydávají.
Proč o to žádáme
Regulované finanční instituce jsou podle amerického federálního zákona povinny identifikovat osoby, které vykonávají významnou kontrolu nad podnikem. Ředitelé z definice patří mezi tyto osoby. Pravidla náležité péče o klienta (Customer Due Diligence), stanovená agenturou FinCEN, konkrétně vyžadují, abychom identifikovali a ověřili osoby, které řídí a vedou subjekty, se kterými spolupracujeme.
Rejstřík ředitelů nám poskytuje jasný a aktuální přehled o tom, kdo tyto osoby jsou. Bez něj nemůžeme dokončit ověření řídící struktury, které je vyžadováno před otevřením účtu.
Chrání také samotný podnik. Jasný a aktuální záznam o jeho ředitelích znamená, že neexistují žádné nejasnosti ohledně toho, kdo má oprávnění činit rozhodnutí jménem subjektu.
Co musí váš dokument zobrazovat
Dokument, který předložíte, musí jasně zobrazovat všechny následující údaje:
Požadované informace | Podrobnosti |
|---|---|
Úplné zákonné jméno každého ředitele | Každá osoba, která v současné době zastává funkci ředitele v rámci subjektu. |
Datum jmenování | Kdy byl každý ředitel formálně jmenován do své funkce. |
Datum rezignace nebo odvolání | Pokud je to relevantní, kdy ředitel odstoupil nebo byl odvolán. To je relevantní pro bývalé ředitele, jejichž období služby se překrývá s historií účtu. |
Název společnosti | Úplný zákonný název subjektu, ke kterému se rejstřík vztahuje. |
Aktuální stav | Potvrzení, že rejstřík odráží aktuální stav a byl průběžně aktualizován. |
Poznámka k subjektům s jedním ředitelem
Pokud má váš podnik pouze jednoho ředitele, rejstřík jednoduše uvede tuto osobu. To je zcela přijatelné. Důležité je, aby dokument byl přesný a aktuální, nikoli to, aby obsahoval více jmen.
Pokud vaše obchodní struktura znamená, že neexistují žádní formální ředitelé, například u určitých partnerských společností nebo struktur LLC, kontaktujte náš tým podpory pro registraci před odesláním, abychom vám mohli poradit s vhodným dokumentem pro vaši situaci.
Přijatelné dokumenty
Bude přijato kterékoli z následujících, za předpokladu, že obsahuje všechny výše uvedené požadované informace:
- Zákonný rejstřík ředitelů vedený společností
- Zápis u státních úřadů nebo státní registr, který uvádí současné ředitele
- Usnesení představenstva nebo firemní podání odrážející aktuální složení představenstva
- Ověřený výpis ze státního obchodního rejstříku potvrzující jmenování ředitelů
Níže je uveden příklad přijatelného dokumentu. Použijte jej jako referenci při přípravě vaší žádosti.
Potřebujete pomoci s tímto dokumentem?
Pokud váš podnik nepoužívá titul ředitele nebo pokud je vaše struktura řízení nastavena jinak, kontaktujte náš tým podpory pro registraci před odesláním. Můžeme potvrdit, jak vypadá ekvivalentní dokument pro váš typ subjektu, a ujistit se, že poskytujete správné dokumenty.