All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Rejstřík akcií mateřské společnosti
Co je tento dokument
Rejstřík akcií mateřské společnosti je záznamem o vlastnictví společnosti, která vlastní nebo kontroluje registrovanou firmu. Pokud firma není přímo vlastněna jednotlivci, ale namísto toho je vlastněna jinou společností, musíme prozkoumat tuto mateřskou entitu, abychom pochopili, kdo za ní nakonec stojí.
Přemýšlejte o tom takto. Pokud Společnost A žádá o otevření účtu, ale Společnost A je vlastněna Společností B, pak rejstřík akcií Společnosti A nám pouze řekne, že Společnost B je vlastníkem. Abychom pochopili, kdo skutečně kontroluje aktiva a činí rozhodnutí, musíme se podívat na to, kdo vlastní Společnost B. Rejstřík akcií mateřské společnosti je dokument, který nám to řekne.
Tento proces prohledávání vrstev korporátního vlastnictví se nazývá trasování skutečného vlastníka a je právním požadavkem pro regulované finanční instituce ve Spojených státech. Cílem je vždy identifikovat skutečné lidské bytosti, které nakonec vlastní nebo kontrolují entitu, bez ohledu na to, kolik korporátních vrstev se mezi nimi a účtem nachází.
Proč o to žádáme
Předpisy FinCEN vyžadují, abychom identifikovali a ověřili každého jednotlivce, který vlastní 25 % nebo více právnické osoby, přímo či nepřímo. Slovo nepřímo je zde klíčové. Pokud jednotlivec vlastní 50 % mateřské společnosti, která zase vlastní 100 % registrované entity, pak tento jednotlivec efektivně vlastní 50 % entity a musí být identifikován a ověřen.
Bez rejstříku akcií mateřské společnosti nemáme způsob, jak se podívat skrz korporátní vrstvu a identifikovat tyto jednotlivce. Předložení pouze rejstříku akcií pro registrovanou entitu by nám poskytlo neúplný obraz a znamenalo by, že bychom nemohli splnit naše regulační povinnosti.
Tento požadavek platí všude tam, kde registrovaná entita je vlastněna jinou společností, bez ohledu na to, zda tato mateřská společnost sídlí ve Spojených státech nebo v zahraničí.
Co musí váš dokument zobrazovat
Dokument, který předložíte, musí jasně zobrazovat všechny následující údaje:
Požadované informace | Podrobnosti |
|---|---|
Úplný oficiální název mateřské společnosti | Společnost, která vlastní nebo kontroluje registrovanou entitu. |
Celé právní jméno každého akcionáře | Každá osoba nebo entita, která drží akcie v mateřské společnosti. |
Počet a třída držených akcií | Kolik akcií drží každý akcionář a jakého jsou typu. |
Procento vlastnictví | Procento mateřské společnosti, které každý akcionář drží. |
Datum poslední aktualizace | Kdy byl rejstřík naposledy zkontrolován nebo aktualizován. |
Co se stane, když existuje více vrstev
V některých případech je mateřská společnost sama vlastněna jinou společností, což vytváří více vrstev korporátního vlastnictví. V takovém případě můžeme potřebovat rejstříky akcií pro každou vrstvu, dokud nedosáhneme úrovně, kde se jako akcionáři objeví skuteční jednotlivci.
Pokud má vaše vlastnická struktura více než jednu korporátní vrstvu, obraťte se na náš tým podpory pro onboarding, než dokumenty odešlete. Můžeme přesně určit, co potřebujeme vidět na základě vaší konkrétní struktury, což je obvykle rychlejší než procházet to dokument po dokumentu.
Přijatelné dokumenty
Pro mateřskou společnost bude přijato cokoli z následujícího, za předpokladu, že to obsahuje všechny výše uvedené požadované informace:
- Kniha akcií nebo rejstřík akcionářů mateřské společnosti
- Tabulka kapitálových podílů (Cap table) pro mateřskou entitu ukazující všechny akcionáře a procenta vlastnictví
- Akcionářská dohoda pro mateřskou společnost podrobně popisující vlastnickou strukturu
- Záznamy o akciových certifikátech pro mateřskou společnost prokazující vlastnictví akcií
Níže je uveden příklad přijatelného dokumentu. Použijte jej jako referenci při přípravě vaší žádosti.
Potřebujete pomoci s tímto dokumentem?
Korporátní vlastnické struktury mohou být složité, zejména pro podniky s mezinárodními mateřskými společnostmi nebo více holdingovými vrstvami. Pokud si nejste jisti, jaké dokumenty poskytnout nebo kolik vrstev musíme prohledat, obraťte se na náš tým podpory pro onboarding, než začnete shromažďovat dokumenty. Můžeme vám ušetřit spoustu času tím, že předem přesně určíme, co potřebujeme.