All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Licencování specifické pro odvětví
Co je tento dokument
Licence specifická pro dané odvětví je regulační oprávnění, které potvrzuje, že vaše podnikání má zákonné povolení k provozu v konkrétním regulovaném odvětví. Některé typy podniků ve Spojených státech nemohou legálně fungovat bez příslušné licence od federálního nebo státního úřadu a my jsme povinni tuto licenci ověřit jako součást procesu registrace.
Konkrétní požadovaná licence bude záviset na tom, co vaše firma dělá a kde působí. Například podnik poskytující peněžní služby musí být registrován u FinCEN a může také potřebovat individuální státní licence. Výdejna konopí potřebuje státní licenci od příslušného státního úřadu. Online hazardní platforma potřebuje herní licenci od státu, ve kterém působí.
Bez ohledu na vaše odvětví, pokud působíte v oblasti, která vyžaduje licenci, budete ji muset poskytnout, než budeme moci dokončit vaši registraci.
Proč o to žádáme
Provozování činnosti v regulovaném odvětví bez příslušné licence je nezákonné. Jako regulovaná finanční instituce nesmíme poskytovat služby podnikům, které fungují mimo zákon. Ověření vaší licence je způsob, jak potvrdíme, že jste řádně oprávněni k výkonu činnosti vašeho podniku.
Kromě zákonného požadavku nám licence poskytují také důležité informace o vašem podnikání, včetně rozsahu vašich povolených činností, jurisdikce, ve které jste regulováni, a zda je vaše licence aktuální.
Co musí váš dokument zobrazovat
Dokument, který předložíte, musí jasně zobrazovat všechny následující údaje:
Požadované informace | Podrobnosti |
|---|---|
Celé zákonné jméno držitele licence | Musí odpovídat zákonnému jménu vašeho podniku, tak jak je uvedeno ve vašich zakládajících dokumentech. |
Typ a číslo licence | Konkrétní typ licence a referenční číslo přidělené vydávajícím úřadem. |
Vydávající regulační úřad | Federální nebo státní orgán, který licenci vydal. |
Datum vydání a datum platnosti | Licence musí být aktuální a platná v okamžiku podání. |
Pokryté státy nebo jurisdikce | Kde je licence platná a rozsah činností, které pokrývá. |
Přijatelné dokumenty
Požadovaný dokument bude záviset na vašem odvětví. Běžné příklady zahrnují:
- Registrace podnikání v oblasti peněžních služeb u FinCEN
- Státní licence pro převod peněz
- Státní licence pro konopí, výdejnu nebo konopí
- Licence pro e-hraní nebo online hazardní hry vydaná státním herním úřadem
- Registrace FINRA nebo licence SEC pro firmy poskytující finanční služby
- Jakákoli jiná federální nebo státní regulační licence relevantní pro vaše odvětví a jurisdikci
Pokud vaše firma působí ve více státech, možná budete muset poskytnout licence pro každý stát, kde je vyžadováno samostatné oprávnění. Některé licence pokrývají více států a některé nikoli. Pokud si nejste jisti, co se na vás vztahuje, nejlepším místem k ověření je příslušný federální nebo státní regulační orgán.
Níže je uveden příklad přijatelného dokumentu. Použijte jej jako referenci při přípravě vaší žádosti.
Potřebujete pomoci s tímto dokumentem?
Požadavky na licencování mohou být složité, zejména pro podniky působící ve více státech nebo v novějších regulačních oblastech, jako jsou kryptoměny. Pokud si nejste jisti, co podat, kontaktujte náš tým podpory pro proces registrace a my vám pomůžeme určit, co potřebujeme na základě vašeho konkrétního typu podnikání a lokalit.