投资与情感诈骗，包括杀猪盘

此类诈骗也称为“恋爱投资诈骗”，通常遵循相同套路：

1. 第一步：初次接触。以“发错号”的短信、交友软件匹配，或社交媒体、LinkedIn上的消息为由主动联系。
2. 第二步：建立信任。每日保持联系，有时发展为恋爱关系。骗子会提及自己通过加密货币交易获利颇丰。
3. 第三步：引入投资。骗子主动提出带您入门，并将您引导至其控制的交易网站或应用程序。
4. 第四步：制造虚假盈利。骗子让您买入加密货币（有时通过Kraken），再转入其平台。账户余额看似快速增长，还可能允许您小额提币一次以增加信任感。
5. 第五步：收割。当您尝试提取更多资金时，骗子会要求您先缴纳“税费”、“手续费”或“保证金”，且索要无度。
6. 随后，骗子人间蒸发，您转入的所有资金也一并消失。

加密货币一旦离开您的Kraken账户，将无法追回。

骗子冒充投资顾问、经纪人或"账户经理"，声称供职于持牌机构或知名公司。以下为常见警示信号：

• 您从未主动联系，却收到陌生来电、电子邮件或私信。
• 承诺保证盈利、充值可获"奖励"，或施压要求立即投资。
• 要求您仅以加密货币充值账户，并将资金发送至其指定地址。
• 要求您安装远程访问软件，以便对方"协助"操作。
• 提币前须先缴纳“税费”、“手续费”或“佣金”。
• 无法说明如何获取您的联系方式。

• 新币与代币销售：为并不存在的项目募集资金，或在吸引足够多买家后便对代币砸盘。
• 云挖矿：以保证收益为卖点，却对实际成本及收益随时间下降的情况避而不谈的合同。
• 交易机器人与“AI交易”：声称可自动获利的软件或服务。
• 庞氏骗局：用新投资者的资金支付收益，并以拉人入局换取奖励。

并非所有恋爱诈骗都涉及投资。骗子在线上建立感情后，会突然以支付医疗费用、购买机票来见您，或声称遭遇麻烦为由，向您索要加密货币。

• 骗子总会找出各种理由拒绝当面见面或实时视频通话。
• 他们的照片可能以不同名字出现在网络其他地方，通过反向图片搜索即可发现。
• 视频通话也可以通过AI伪造，因此仅凭一次通话并不能证明对方的真实身份。

• 切勿向任何平台或地址转账加密货币，尤其是对方仅为网络相识。
• 请核实该机构是否已在您所在国家/地区的金融监管机构登记注册，并确认网站地址与监管机构注册名录上的一致。
• 投资前请先做好调查。搜索平台名称时加上“诈骗”或“评价”等关键词。搜索引擎仅用于资料查询，切勿通过搜索结果直接访问该平台。
• 若提币前须先付款，即为诈骗。请立即停止转账。
• 投资前请与信任的人商量，对任何要求保密的人保持警惕。
• 若Kraken就某笔提款向您询问，请如实作答。骗子常常教唆受害者如何应对查询，而我们的提问是为了保护您。
• 已经转账？请立即举报诈骗，并参照保护自身免受诈骗中“疑似遭遇诈骗？”的操作步骤。同时警惕追款诈骗，另请参阅“能否追回因诈骗损失的加密货币？”。