Golpes de investimento e romance, incluindo pig butchering

Também chamados de golpes de investimento em relacionamentos, eles geralmente seguem o mesmo padrão:

1. Primeiro contato. Uma mensagem dizendo "número errado", uma combinação em um aplicativo de relacionamento ou uma mensagem nas redes sociais ou no LinkedIn.
2. Construção de confiança. Conversas diárias e, às vezes, romance. O golpista menciona como está se saindo bem com a negociação de criptomoedas.
3. A apresentação. A pessoa se oferece para mostrar como fazer isso e encaminha você para um site ou aplicativo de negociação que ela controla.
4. Lucros falsos. Dizem para você comprar criptomoedas (às vezes na Kraken) e enviá-las para a plataforma. Seu saldo parece crescer rapidamente, e talvez permitam um pequeno saque para ganhar sua confiança.
5. A pressão. Quando você tenta sacar mais, dizem que primeiro é preciso pagar um "imposto", uma "taxa" ou fazer um "depósito". Os pagamentos nunca terminam.
6. A pessoa desaparece, junto com tudo o que você enviou.

Depois que as criptomoedas saem da sua Conta Kraken, não é possível recuperá-las.

Os golpistas se passam por consultores de investimentos, corretores ou “gerentes de conta” e afirmam trabalhar para uma empresa regulamentada ou conhecida. Sinais de alerta:

• Uma ligação, um e-mail ou uma mensagem direta não solicitada.
• Lucros garantidos, “bônus” por depositar mais ou pressão para investir imediatamente.
• Dizem que você deve financiar sua conta apenas com criptomoedas, enviadas para um endereço fornecido por eles.
• Pedem que você instale um software de acesso remoto para que possam “ajudar”.
• Você precisa pagar um “imposto”, uma “taxa” ou uma “comissão” antes de poder sacar.
• Eles não conseguem explicar como obtiveram seus dados de contato.

• Novas moedas e vendas de tokens: dinheiro arrecadado para um projeto que não existe ou um token que é vendido assim que pessoas suficientes compram.
• Mineração em nuvem: contratos que prometem retornos garantidos, mas não são transparentes quanto aos custos reais ou à forma como os retornos diminuem com o tempo.
• Bots de trading e “negociação com IA”: softwares ou serviços que prometem lucros automáticos.
• Esquemas de pirâmide: retornos pagos com o dinheiro de novos investidores, com recompensas por recrutar outras pessoas.

Nem todo golpe de romance envolve investimento. Depois de construir um relacionamento online, o golpista de repente precisa de dinheiro para uma despesa médica, uma passagem aérea para encontrar você ou para sair de uma situação complicada, e pede criptomoedas.

• Sempre têm um motivo para não poderem encontrar você pessoalmente ou participar de uma chamada de vídeo ao vivo.
• As fotos deles aparecem em outros lugares online, com outros nomes. Uma busca reversa por imagem pode revelar isso.
• Uma chamada de vídeo pode ser falsificada com IA, portanto, uma chamada por si só não é uma prova.

• Nunca envie criptomoedas para uma plataforma ou endereço sugerido por alguém que você conhece apenas online.
• Verifique se a empresa está registrada no órgão regulador financeiro do seu país e se o endereço do site corresponde ao que consta no registro do órgão regulador.
• Pesquise antes de investir. Pesquise o nome da plataforma junto com "golpe" ou "avaliação". Use os mecanismos de busca apenas para pesquisar, nunca para acessar diretamente a plataforma.
• Se você precisa pagar para sacar, é golpe. Pare de enviar dinheiro.
• Converse com alguém de confiança antes de investir e desconfie de qualquer pessoa que diga para você manter isso em segredo.
• Se a Kraken perguntar sobre um saque, seja honesto. Os golpistas costumam orientar as vítimas sobre o que dizer. Nossas perguntas existem para proteger você.
• Já enviou fundos? Denuncie o golpe imediatamente e siga as etapas em "Acha que caiu em um golpe?" em Proteja-se contra golpes. Fique atento a golpes de recuperação. Consulte "Posso recuperar criptomoedas perdidas em um golpe?"