All
ফিল্টার দ্বারা:
আমি কিভাবে আমার অ্যাকাউন্টে নগদ জমা করব?
আমার অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণের জন্য সাহায্য দরকার।
আমি কেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারছি না?
কোনো ক্রিপ্টো তোলার ফি আছে কি?
আমি আমার অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে সাহায্য চাই।
বৈশ্বিক মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন অনুসারে, Kraken-এর একটি নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি বা কর্পোরেট অ্যাকাউন্টের আবেদনকারী/ক্লায়েন্ট বা অ্যাকাউন্টের চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিক একজন রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি (PEP) কিনা তা নির্ধারণ করা। যদিও আপনার অঞ্চলের নিজস্ব সূক্ষ্মতা থাকতে পারে, Kraken ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (FATF) PEP-এর চরিত্রায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা একজন ব্যক্তি যিনি একটি বিশিষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন।
একজন রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি (PEP) হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি দেশ বা আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে বিদেশী বা অভ্যন্তরীণভাবে বিশিষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন বা ছিলেন। একটি বিশিষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ পদ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে:
রাষ্ট্রপ্রধানগণ: একটি দেশের প্রধান জন প্রতিনিধি, আনুষ্ঠানিক প্রধান বা সরকার প্রধান যেমন রাষ্ট্রপতি, চ্যান্সেলর, প্রিমিয়ার, প্রধানমন্ত্রী, রাজা/রানীকে বোঝায়
সরকারের মন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য বা সমতুল্য রাজনীতিবিদগণ: প্রথম স্তরের নির্বাহী কর্মকর্তাদের বোঝায় যারা নীতিগত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেন, আইন ও সরকারি নীতির ব্যাখ্যা, প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করেন, যেমন মন্ত্রিসভার সদস্য, সচিব বা মন্ত্রী
ঊর্ধ্বতন সরকারি নির্বাহীগণ: ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বা নির্বাহী কর্মকর্তাদের বোঝায় যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা পৌরসভা বা জন প্রশাসনের একটি নির্দিষ্ট খাত পরিচালনা করেন এবং রাজনৈতিক পোর্টফোলিওর অংশ হিসাবে অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও সংগঠনগুলিও তত্ত্বাবধান করতে পারেন। এর মধ্যে একজন ঊর্ধ্বতন, আঞ্চলিক, পৌর কর্মকর্তা বা কমিশনার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেন
কূটনৈতিক কর্মকর্তা: একজন উচ্চপদস্থ কূটনীতিককে বোঝায় যিনি একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সাধারণত অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র বা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় আবাসিক প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হন, যেমন একজন রাষ্ট্রদূত
রাজনৈতিক দলের নেতা বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা: একটি রাজনৈতিক দলের একজন সরকারি প্রতিনিধি, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা প্রধান মুখপাত্রকে বোঝায়
বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা: আদালতের একজন ঊর্ধ্বতন সদস্যকে বোঝায় যিনি আইনি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বে থাকেন, যেমন একজন ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি
সামরিক কর্মকর্তা: একজন কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বোঝায় যিনি সামরিক বাহিনীর একজন বিশিষ্ট, ঊর্ধ্বতন সদস্য, যেমন চিফ অফ স্টাফ, জেনারেল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরগণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্যকে বোঝায় যিনি সরকারের মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন এবং এর মুদ্রা জারির দায়িত্বে থাকেন
আন্তঃসরকারি সংস্থা বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশনের বোর্ড সদস্য বা ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণ: নির্বাহী পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের বোঝায় যারা একটি আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন, যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারের মালিকানাধীন
PEP-এর সংজ্ঞা এবং আইনি প্রয়োজনীয়তা PEP-এর আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ সহযোগী (RCA) হলেন এমন একজন ব্যক্তি যার PEP-এর সাথে সামাজিক বা পেশাগত সম্পর্ক রয়েছে। RCA-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:
স্বামী/স্ত্রী, অংশীদার, সন্তানের পিতামাতা: জন্মসূত্রে বা বিবাহসূত্রে (বর্তমান বা অতীত)। আইনি বা সাধারণ আইন অনুসারে স্বামী/স্ত্রী, প্রাক্তন স্বামী/স্ত্রী, বাগদত্তা, প্রেমিক, প্রেমিকাকে বোঝায়
পিতামাতা: জন্মসূত্রে, দত্তকসূত্রে বা বিবাহসূত্রে (বর্তমান বা অতীত)। বাবা, মা, সৎ-বাবা, সৎ-মাকে বোঝায়
সন্তান: জন্মসূত্রে, দত্তকসূত্রে বা বিবাহসূত্রে (বর্তমান বা অতীত)
ভাইবোন: জন্মসূত্রে, দত্তকসূত্রে বা বিবাহসূত্রে (বর্তমান বা অতীত)। ভাই, বোন, সৎ-ভাই, সৎ-বোন, সৎ-ভাই, সৎ-বোনকে বোঝায়
চাচা, খালা, মামা, মাসি, ফুফু, পিসি, কাজিন: জন্মসূত্রে, দত্তকসূত্রে বা বিবাহসূত্রে (বর্তমান বা অতীত) সম্পর্কিত মধ্যবর্তী পরিবারের সদস্য। চাচা বা খালা বলতে আপনার পিতামাতার ভাই বা বোনকে অথবা আপনার পিতামাতার ভাই বা বোনের সাথে বিবাহিত (আইনি বা সাধারণ আইন অনুসারে) ব্যক্তিকে বোঝায়। কাজিন বলতে পিতামাতার ভাইবোনদের সন্তানদের বোঝায়।
ঘনিষ্ঠ বন্ধু: এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি প্রকাশ্যে বা প্রকৃতপক্ষে একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সহযোগী এবং/অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত
আইনি উপদেষ্টা: এমন কোনো ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে পরিচিত বা প্রকৃতপক্ষে একজন ঘনিষ্ঠ পেশাদার সহযোগী হিসেবে পরিচিত এবং যিনি বিভিন্ন আইনি সমস্যা বা উদ্বেগ সম্পর্কিত পরামর্শ, নির্দেশনা এবং সহায়তা প্রদান করেন।
PEP-এর সাথে আইনি ব্যবস্থা বা ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা: এমন কোনো ব্যক্তি যিনি PEP-এর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী বা পেশাদার সহযোগী হিসেবে পরিচিত এবং যিনি চুক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতি বিনিময়ের মাধ্যমে (মৌখিক বা লিখিত) কোনো সম্পর্কে জড়িত, যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকলেও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে; ব্যবসায়িক অংশীদার, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক, উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা, হিসাবরক্ষক, সম্পত্তি ব্যবস্থাপক বা এজেন্ট।
আপনি যদি একজন PEP (বা পূর্বে PEP ছিলেন) অথবা একজন PEP-এর RCA (বা পূর্বে PEP ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি) হন, তাহলে নিচের মানদণ্ডের ভিত্তিতে আপনাকে কমপক্ষে একটি সহায়ক নথি জমা দিতে হতে পারে:
১. সম্পদের উৎস প্রমাণকারী আর্থিক বিবরণী
সম্পদের উৎস: আপনার মোট সম্পদের উৎস বা সময়ের সাথে সাথে সম্পদ অর্জনের সামগ্রিক উপায়কে বোঝায় (যেমন, বেতন, উত্তরাধিকার, ক্রিপ্টো বিনিয়োগ ইত্যাদির সঞ্চয়)।
ডিজিটাল বা ফিয়াট মুদ্রায় ধারণকৃত ব্যালেন্স নির্দেশকারী বিবরণী, যেমন অনচেইন ক্রিপ্টোকারেন্সি হোল্ডিংয়ের রেকর্ড, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্রোকারেজ স্টেটমেন্ট এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ হোল্ডিংয়ের স্টেটমেন্ট, ডিপোজিটের সার্টিফিকেশন, ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট এবং যোগ্য স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ যেমন নিবন্ধিত ব্রোকার ডিলার, নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা, সুপ্রতিষ্ঠিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি, বা সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা জারি করা মূল্যায়ন প্রতিবেদন।
এতে আপনার নাম এবং এই ঘোষণার পূর্ববর্তী তিন মাসের মধ্যে তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।
এই জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটগুলির মালিকানা প্রমাণ করার জন্য একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক স্বাক্ষরের প্রয়োজন হতে পারে।
২. তহবিলের উৎস প্রমাণকারী সম্পদ বিবরণী:
তহবিলের উৎস: Kraken এবং আপনার অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তহবিল রেল বিকল্পগুলির মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে প্রাথমিক এবং চলমান আমানতের (যেমন ফিয়াট এবং/অথবা ক্রিপ্টো) উৎস এবং উপায়কে বোঝায় (যেমন, উৎসটি বেতন বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সঞ্চয় হতে পারে) যা আজ পর্যন্ত ঘটেছে বা আপনি ভবিষ্যতে ব্যবহার করতে চান।
ব্যাংক, ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ, অবসর, বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট বা সমতুল্য থেকে প্রাপ্ত বিবরণী যা Kraken এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থানান্তর প্রদর্শন করে।
এতে আপনার নাম, প্রতিষ্ঠানের কোম্পানির লেটারহেড এবং এই ঘোষণার পূর্ববর্তী তিন মাসের মধ্যে তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।
এই জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটগুলির মালিকানা প্রমাণ করার জন্য একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক স্বাক্ষরের প্রয়োজন হতে পারে।
যদি একটি সহায়ক নথি আপনার মোট সম্পদ এবং Kraken ও আপনার অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক/প্রকৃত উভয় মিথস্ক্রিয়া প্রদর্শন করে, তাহলে দ্বিতীয় নথির প্রয়োজন নেই।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে Kraken-এর একটি নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এই ক্ষেত্রে সম্পদের উৎস এবং তহবিলের উৎস প্রমাণকারী নথি সনাক্ত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করার।