মাতৃ কোম্পানির শেয়ার রেজিস্ট্রি

একটি প্যারেন্ট কোম্পানি শেয়ার রেজিস্ট্রি হল সেই কোম্পানির মালিকানা রেকর্ড যা ব্যবসাটি পরিচালনা করে বা নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে একটি ব্যবসা সরাসরি ব্যক্তিদের দ্বারা মালিকানাধীন নয় বরং অন্য একটি কোম্পানির দ্বারা মালিকানাধীন, তখন আমাদের সেই প্যারেন্ট সত্তার মাধ্যমে দেখতে হবে যে এর পিছনে আসলে কে রয়েছে।

এটি এমনভাবে ভাবুন। যদি কোম্পানি A একটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আবেদন করে, কিন্তু কোম্পানি A কোম্পানি B দ্বারা মালিকানাধীন হয়, তাহলে কোম্পানি A এর শেয়ার রেজিস্ট্রি কেবল আমাদের জানায় যে কোম্পানি B এর মালিক। আসলে কে সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় তা বুঝতে, আমাদের দেখতে হবে কে কোম্পানি B এর মালিক। প্যারেন্ট কোম্পানি শেয়ার রেজিস্ট্রি হল সেই নথি যা আমাদের এটি জানায়।

কর্পোরেট মালিকানার স্তরগুলোর মধ্যে দেখার এই প্রক্রিয়াকে বেনিফিশিয়াল মালিকানা ট্রেসিং বলা হয়, এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আইনগত প্রয়োজনীয়তা। লক্ষ্য হল সর্বদা সেই বাস্তব মানবিক ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যারা শেষ পর্যন্ত সত্তাটি মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের এবং অ্যাকাউন্টের মধ্যে কতগুলি কর্পোরেট স্তর রয়েছে তা নির্বিশেষে।

FinCEN বিধিমালা অনুযায়ী, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিহ্নিত এবং যাচাই করতে হবে যিনি একটি আইনগত সত্তার ২৫% বা তার বেশি মালিকানা রাখেন, সরাসরি বা পরোক্ষভাবে। এখানে "পরোক্ষভাবে" শব্দটি মূল অংশ। যদি একজন ব্যক্তি একটি প্যারেন্ট কোম্পানির ৫০% মালিক হন যা পরবর্তীতে ১০০% মালিকানা রাখে সেই সত্তার, তাহলে সেই ব্যক্তি কার্যত সেই সত্তার ৫০% মালিক এবং তাকে চিহ্নিত ও যাচাই করতে হবে।

প্যারেন্ট কোম্পানি শেয়ার রেজিস্ট্রি ছাড়া, আমাদের কর্পোরেট স্তরের মাধ্যমে দেখতে এবং সেই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। শুধুমাত্র অনবোর্ডিং সত্তার জন্য শেয়ার রেজিস্ট্রি জমা দেওয়া আমাদের একটি অসম্পূর্ণ চিত্র দেবে এবং এর মানে হবে আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারব না।

এই প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য যেখানে অনবোর্ডিং সত্তাটি অন্য একটি কোম্পানির মালিকানাধীন, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিত্তিক হোক বা বিদেশে।

আপনি যে নথিটি জমা দেবেন তা অবশ্যই নিম্নলিখিত সবকিছু স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে:

নিচের যেকোনো একটি প্যারেন্ট কোম্পানির জন্য গ্রহণযোগ্য হবে, provided তারা উপরে তালিকাভুক্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে:

• প্যারেন্ট কোম্পানির জন্য স্টক লেজার বা শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টার
• প্যারেন্ট সত্তার জন্য ক্যাপ টেবিল যা সমস্ত শেয়ারহোল্ডার এবং মালিকানা শতাংশ দেখায়
• প্যারেন্ট কোম্পানির জন্য শেয়ারহোল্ডার চুক্তি যা মালিকানা কাঠামো বিশদ করে
• প্যারেন্ট কোম্পানির জন্য শেয়ার মালিকানা প্রমাণকারী স্টক সার্টিফিকেট রেকর্ড

কর্পোরেট মালিকানা কাঠামো জটিল হতে পারে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পিতামাতার বা একাধিক হোল্ডিং স্তরের ব্যবসার জন্য। যদি আপনি নিশ্চিত না হন কোন নথি প্রদান করতে হবে বা আমাদের কতগুলি স্তর অনুসরণ করতে হবে, তাহলে নথি সংগ্রহ শুরু করার আগে আমাদের অনবোর্ডিং সমর্থন দলের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সময় সাশ্রয় করতে পারি ঠিক কি কি আমাদের প্রয়োজন তা আগে থেকেই চিহ্নিত করে।