Документ, що підтверджує джерело походження коштів (POSOF), пояснює, звідки взялися кошти, введені з банківського рахунку, і криптоактиви, виведені у формі грошових коштів.

Kraken залишає за собою право вимагати підтвердження джерела походження коштів для клієнтів, які вносять або виводять грошові кошти.

Будь-який наданий документ POSOF має охоплювати всі операції внесення або виведення коштів за допомогою відповідного методу переказів. Якщо клієнт здійснював внесення або виведення коштів раніше, він має простежити за тим, щоб документи POSOF охоплювали всі попередні операції внесення й виведення, а також останню таку операцію.

Прийнятні види POSOF для фізичних осіб 

• Податкова декларація (за останні два податкові роки)
• Лист від банку чи бухгалтера із зазначенням активів
• Виписка з банківського рахунку або виписка про власний капітал
• Довідки про заробітку плату, що відображають дохід за попередні два роки
• Лист від бухгалтера про наявність у клієнта нерухомості та спадщини, що відповідають вартості активів
• Підтвердження балансу на криптовалютних біржах: виписка з рахунку або лист із підтвердженням балансу
• Підписане повідомлення з приватного криптогаманця: підпишіть повідомлення з використанням своєї криптовалютної адреси 

Прийнятні види POSOF для корпоративних облікових записів

• Фінансова звітність, що пройшла аудит
• Податкова декларація (за останні два податкові роки)
• Лист від банку або брокера про наявність активів
• Стандартна виписка з Kraken або іншої біржі цифрових активів
• Підтвердження балансу на криптовалютних біржах
• Підписане повідомлення з криптогаманця

Примітка. Для деяких методів переказів грошових коштів може бути потрібна додаткова документація.