Поиск
KYC («Знай своего клиента») для бизнес-аккаунтов

Информация о владельце компании

Информация, по которой мы запрашиваем сертификацию, является нормативным требованием для использования предоставляемых нами услуг / платформы. Мы понимаем, какое влияние этот запрос оказывает на вас, нашего уважаемого клиента, и запрос был разработан таким образом, чтобы его можно было максимально упростить и при этом удовлетворить требованиям, чтобы предоставить вам максимально возможный доступ к продуктам и услугам.
Форма обновления знания своего клиента (KYC) запрашивает всю информацию, относящуюся к этому требованию. Пожалуйста, заполните форму как можно скорее.
Как всегда, любая конфиденциальная информация, которую вы предоставляете Кракену, будет надежно храниться.

Критерии исключения

Вы можете быть освобождены от предоставления информации, если ваша компания соответствует любому из следующих критериев (но вам по-прежнему будет необходимо заполнить первые 5 разделов формы через раздел, в котором задаются критерии исключения).
  • Индивидуальное право собственности;
  • Некорпоративная или некоммерческая (без доходов) ассоциация (например, молодежная спортивная лига, отряды девочек / бойскаутов и т.д.);
  • Зарегистрировано в SEC;
  • Зарегистрировано в FTC;
  • Публичная бухгалтерская фирма в соответствии с разделом 102 акта Sarbanes-Oxley;
  • Траст, который не был сформирован в государственной документации США;
  • Зарегистрированная публичная бухгалтерская фирма;
  • Компания, акции которой продаются на биржах New York, American, или Nasdaq. Сюда входит любая компания, большая часть которой (51% или более) принадлежит публично торгующему объекту;
  • Финансовое учреждение, регулируемое федеральным или штатским государством США;
  • Неамериканские финансовые учреждения, установленное в юрисдикциях, где регулирующие органы хранят информацию о бенефициарных владельцах для таких организаций;
  • Страховая компания зарегистрированная государством США;
  • Государственная организация США
  • Департамент или агентство федерального или штатского правительства США, включая любое политическое подразделение;
  • Утилита финансового рынка, назначенная советом по надзору за финансовой стабильностью (Financial stability Oversight Council) в соответствии с разделом VIII Додда - Фрэнка Уолл-стрит реформы и защиты прав потребителей 2010 года;
  • Неамериканский департамент, агенство и политическое подразделение правительства занимающееся государственной, а не коммерческой деятельностью;
  • Объединенный инвестиционный фонд, управляемый или который поддается рекомендациям регулируемыми финансовыми учреждениями;
  • Имение в США, которое существует без государственного секретаря или аналогичной посады;
  • Страховая компания, регулируемая государством США;
  • Сингапурское юридическое лицо, зарегистрированное как публичная компания на Singapore Exchange;
  • Компания из ЕС, зарегистрированная на регулируемом рынке EEA

Требуемая информация

Если вы не освобождены, вам нужно будет подготовить следующую информацию для заполнения формы.
  1. 1
    Для любых лиц которые владеют 25% или более долей или акций корпоративного объекта: полное имя, дата рождения, идентификационный номер (например SSN или налоговый идентификационный номер), адрес проживания, национальность, фотография или заверенная копия государственного удостоверения личности, процент владения и роль в компании
  2. 2
    Для любых лиц, которые сохраняют значительный управленческий контроль над компанией (генеральный директор, финансовый директор, владелец или аналогичная должность): полное имя, дата рождения, идентификационный номер (например SSN или идентификационный номер налогоплательщика), адрес проживания, национальность, фотография или заверенная копия государственного удостоверения личности, должность в компании
  3. 3
    Если ваш корпоративный объект принадлежит другому корпоративному объекту, пожалуйста подробно опишите объект и процент владения: название корпоративного объекта, процент владения, укажите владельцев корпоративного объекта (как в пункте 1 выше)

Дополнительные вопросы?

Если у вас есть вопросы по поводу этого объявления, пожалуйста обратитесь в нашу службу поддержки.