Поиск
Подтверждение источника средств (POSOF)
В документе, подтверждающем источник средств (POSOF), содержится информация о том, откуда были получены средства для банковского перевода и криптовалютные активы для вывода денежных средств.
Kraken оставляет за собой право запрашивать подтверждение источника средств при пополнении и выводе денежных средств.
В отправленном документе POSOF должны быть сведения обо всех транзакциях, связанных с пополнением и выводом средств с помощью указанного способа перевода. Если вы раньше уже пополняли или выводили средства, убедитесь, что в документе POSOF указаны все эти транзакции, включая последнюю.

Допустимые документы POSOF для личного аккаунта 

  • Налоговая декларация за последние два налоговых года.
  • Письмо от банка/бухгалтера с указанием активов.
  • Выписка с банковского счета или выписка из реестра акционеров.
  • Платежные ведомости, показывающие доход за два предыдущих года.
  • Письмо от бухгалтера о наличии у клиента недвижимого имущества и наследства, достаточного для определения собственных средств.
  • Выписка по счету или письмо с подтверждением баланса на криптовалютной бирже.
  • Подписанное сообщение в личном криптовалютном кошельке с помощью криптовалютного адреса.

Допустимые документы POSOF для бизнес-аккаунта

  • Финансовая отчетность после аудита.
  • Налоговая декларация за последние два налоговых года.
  • Письмо от банка/брокера с указанием активов.
  • Стандартная выписка от Kraken или другой биржи для обмена цифровыми активами.
  • Документ с подтверждением баланса на криптовалютной бирже.
  • Подписанное сообщение в криптовалютном кошельке.
Обратите внимание: для некоторых способов перевода денежных средств могут потребоваться дополнительные документы.