В документе, подтверждающем источник средств (POSOF), содержится информация о том, откуда были получены средства для банковского перевода и криптовалютные активы для вывода денежных средств.
Kraken оставляет за собой право запрашивать подтверждение источника средств при пополнении и выводе денежных средств.
В отправленном документе POSOF должны быть сведения обо всех транзакциях, связанных с пополнением и выводом средств с помощью указанного способа перевода. Если вы раньше уже пополняли или выводили средства, убедитесь, что в документе POSOF указаны все эти транзакции, включая последнюю.
Допустимые документы POSOF для личного аккаунта
- Налоговая декларация за последние два налоговых года.
- Письмо от банка/бухгалтера с указанием активов.
- Выписка с банковского счета или выписка из реестра акционеров.
- Платежные ведомости, показывающие доход за два предыдущих года.
- Письмо от бухгалтера о наличии у клиента недвижимого имущества и наследства, достаточного для определения собственных средств.
- Выписка по счету или письмо с подтверждением баланса на криптовалютной бирже.
- Подписанное сообщение в личном криптовалютном кошельке с помощью криптовалютного адреса.
Допустимые документы POSOF для бизнес-аккаунта
- Финансовая отчетность после аудита.
- Налоговая декларация за последние два налоговых года.
- Письмо от банка/брокера с указанием активов.
- Стандартная выписка от Kraken или другой биржи для обмена цифровыми активами.
- Документ с подтверждением баланса на криптовалютной бирже.
- Подписанное сообщение в криптовалютном кошельке.
Обратите внимание: для некоторых способов перевода денежных средств могут потребоваться дополнительные документы.