À medida que as jurisdições continuam a desenvolver estruturas regulatórias de criptomoeda para operações locais, nós nos envolvemos com os reguladores globalmente para atender aos clientes de maneira compatível. Atualmente, temos os seguintes registros, licenças, autorizações e aprovações:

América do Norte

Para atender aos clientes nos Estados Unidos, a Kraken mantém um registro como uma Empresa de serviços financeiros com a FinCEN (“Payward Ventures, Inc.”, Registro MBS n° 31000227422814).

O Kraken Bank é ainda supervisionado pela Divisão Bancária de Wyoming sob um estatuto de Instituição Depositária de Propósito Especial (estatuto n° 269 da “Payward Financial, Inc.”), para a realização de determinados serviços interestaduais relacionados a ativos digitais.

Para atender aos clientes no Canadá, a Kraken mantém um registo como uma Empresa de serviços financeiros com a FINTRAC (“Payward Canada, Inc.”), Registo MBS n° M19343731).

Europa

No Reino Unido, a Kraken opera localmente como uma Empresa de criptoativos registrada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) (“Payward Ltd.”, FRN 928768), nos termos dos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro.

A fim de oferecer determinados serviços relacionados a criptoativos a clientes qualificados, a Kraken também mantém, por meio de sua subsidiária “Crypto Facilities Ltd.”, uma empresa de investimento autorizada pela FCA (FRN 757895), com as seguintes permissões para:

• Operação de uma instalação de negociação multilateral (MTF)
• Organização de negócios em investimentos
• Negociação de investimentos como Agente
• Proteção e administração de ativos 

Na Itália, a Kraken mantém as operações locais como Fornecedor de serviços de ativos virtuais (VASP) com o Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) (“Payward Italy Ltd.”, n° de registro PSV35).

APAC

Na Austrália, a Kraken mantém as operações locais como uma Exchange de moeda digital (DCE) registrada com a AUSTRAC (“Bit Trade Pty Ltd.”, ABN 42 163 237 634 e ACN 163 237 634).

Oriente Médio

No Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), a Kraken mantém operações locais sob uma Permissão de serviços financeiros (FSP) pela Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) para realizar as atividades regulamentadas de fornecimento de custódia em relação aos ativos digitais e operação de um sistema de negociação multilateral (“Payward MENA Holdings Ltd.”, FSP No. 190008).