Recebemos clientes de todo o mundo, com algumas exceções específicas devido às regulamentações locais e internacionais. Dependendo de sua residência verificada, você pode ter certas restrições em sua conta, inclusive em relação aos criptoativos que você pode comprar, vender e depositar. Consulte nossos Termos de serviço para obter informações completas sobre nossos critérios de elegibilidade. Alguns recursos de conta só estão disponíveis em determinados níveis de verificação.
Nossos fornecedores de depósitos e retiradas podem, a seu próprio critério, negar transações em determinadas localizações geográficas.
Ainda não é possível usar cartões de débito ou crédito para depósitos e retiradas em algumas regiões. Consulte nossas Perguntas frequentes sobre cartões de débito e crédito para obter a lista completa das regiões aceitas.
À medida que as jurisdições continuam a desenvolver estruturas regulatórias de criptomoedas para operações locais, nos envolvemos com reguladores globalmente para atender os clientes de maneira compatível. Atualmente, temos os seguintes registros, licenças, autorizações e aprovações:
Europa
Bélgica
Na Bélgica, a Payward Europe Solutions Limited, operando como “Kraken”, lançou os Serviços de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP Services) por meio de seu registro irlandês de Virtual Asset Service Provider (VASP) para fornecer serviços de exchange e custódia de criptoativos.
Clientes residentes na Bélgica estão sujeitos às seguintes restrições:
- •Não é possível depositar ou negociar POL, TREMP e XMR.
Chipre
No Chipre, a Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited é regulamentada pela CYSEC como uma empresa de investimentos com o número de licença 342/17, autorizada a oferecer determinados serviços de investimento e auxiliares.
França
Na França, a Coin Meester B.V., membro das empresas do grupo Kraken, operando como “Kraken”, está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Digitais (DASP) na Autorité des Marchés Financiers (AMF) (Registro nº E2022-058) para oferecer custódia de ativos digitais, compra/venda de ativos digitais com curso legal e exchange de ativos digitais por outros ativos digitais.
Clientes residentes na França estão sujeitos às seguintes restrições:
- •Não é possível depositar ou negociar TREMP e XMR.
Alemanha
Na Alemanha, a Kraken oferece seus serviços por meio da DLT Finance, uma marca da DLT Securities GmbH e da DLT Custody GmbH operando como “Kraken powered by DLT”. A DLT Securities GmbH é regulamentada como empresa de investimento pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) e a DLT Custody GmbH recebeu uma licença preliminar de custódia de criptoativos (§ 64y, Para. 1 KWG) pela BaFin.
Clientes residentes na Alemanha estão sujeitos às seguintes restrições:
Restrições à negociação de derivativos
- •Clientes de varejo residentes na Alemanha têm uma restrição de alavancagem de 2x (manutenção de 4x) em contratos de derivativos.
Restrições do Kraken Pay
- •O Kraken Pay não está disponível para clientes residentes na Alemanha.
Restrições para negociação com margem
- •Os empréstimos com margem em moeda fiduciária e stablecoin não estão disponíveis para clientes residentes na Alemanha.
Restrições de recompensas por adesão
- •As recompensas por adesão não estão disponíveis para moedas fiduciárias ou stablecoins para clientes residentes na Alemanha.
Restrições de stake
- •Stake não está disponível para clientes residentes na Alemanha.
Restrições de criptomoeda
- •Uma lista completa dos ativos com e sem suporte pode ser encontrada aqui.
Restrições de NFT
- •O mercado de NFT da Kraken não está mais disponível para clientes residentes na Alemanha.
Irlanda
Na Irlanda, a Payward Ireland Limited, operando como "Kraken", é licenciada como uma instituição de dinheiro eletrônico (EMI) no Central Bank of Ireland (CBI) (Registro nº C453020) Além disso, a Payward Europe Solutions Limited está registrada como Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) na CBI (Registro nº C468360) para oferecer serviços de exchange, custódia e transferência de criptoativos.
Clientes residentes na Irlanda estão sujeitos às seguintes restrições:
- •Não é possível depositar ou negociar POL, TREMP e XMR.
Itália
Na Itália, a Payward Europe Solutions Limited, operando como “Kraken”, está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) no Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) (Registro nº PSV35) para oferecer serviços de exchange e custódia de criptoativos.
Clientes residentes na Itália estão sujeitos às seguintes restrições:
- •Não pode negociar derivativos.
- •Não é possível depositar ou negociar POL, TREMP e XMR.
Polônia
Na Polônia, a Coin Meester B.V., membro das empresas do grupo Kraken, operando como “Kraken”, está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) com o Diretor da Câmara de Administração Tributária em Katowice (Registro n.º RDWW-206) para oferecer serviços de custódia e uma exchange de ativos de criptomoedas.
Clientes residentes na Polônia estão sujeitos às seguintes restrições:
- •Não é possível depositar ou negociar KUJI, TREMP, WIF e XMR.
Países Baixos
Nos Países Baixos, a Payward Continental Services Limited, operando como "Kraken", está registrada como Provedora de Serviços de Criptomoedas (CSP) no De Nederlandsche Bank (DNB) (Registro nº R194010) para oferecer serviços de exchange e custódia de criptoativos.
Clientes residentes nos Países Baixos estão sujeitos às seguintes restrições:
- •Os clientes que residem nos Países Baixos não podem depositar ou negociar KUJI, OMNI, TREMP, WEN, XMR e ZRO.
Espanha
Na Espanha, a Payward Europe Solutions Limited, operando como “Kraken”, está registrada como Provedora de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) no Banco de España (BoS) (Registro nº D892) para oferecer serviços de exchange e custódia de criptoativos.
Clientes residentes na Espanha estão sujeitos às seguintes restrições:
- •Clientes residentes na Espanha não podem negociar derivativos.
- •Os clientes que residem na Espanha não podem depositar ou negociar TREMP e XMR.
Reino Unido
No Reino Unido, a Kraken opera localmente como uma Empresa de criptoativos registrada pela Financial Conduct Authority (FCA) ("Payward Ltd.", FRN 928768) nos termos dos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro.
Para oferecer determinados serviços relacionados a criptoativos a clientes qualificados, a Kraken também mantém, por meio de sua subsidiária "Crypto Facilities Ltd.", uma Empresa de investimento autorizada pela FCA (FRN 757895).
Em outubro de 2023, foram impostas regulamentações pela FCA que resultaram em mudanças na experiência dos clientes do Reino Unido ao acessarem determinados produtos da Kraken. Para obter mais informações, visite: Alterações para clientes que residem no Reino Unido.
Clientes residentes no Reino Unido estão sujeitos às seguintes restrições:
Restrições de recompensa por adesão:
- •Clientes residentes no Reino Unido não podem usar as Recompensas por adesão.
Restrições do Kraken Pay:
- •Clientes residentes no Reino Unido não podem fazer transferências fiduciárias.
Restrições de criptomoeda:
- •Não é possível depositar ou negociar NOS, OMNI, TREMP e XMR.
- •Não é possível comprar ou vender HNT.
Restrições à negociação de derivativos
- •Clientes de varejo que moram no Reino Unido não podem negociar derivativos.
América do Norte
Canadá
Para atender clientes no Canadá, a Kraken mantém um registro como uma Empresa de serviços financeiros com a FINTRAC ("Payward Canada, Inc.", Registro MSB n° M19343731). Para obter uma visão geral completa de todas as atualizações regulatórias e do que representam para clientes canadenses, acesse: Atualizações regulatórias do Canadá.
Clientes residentes no Canadá estão sujeitos às seguintes restrições:
Verificação da conta
- •Clientes no Canadá precisarão realizar a verificação para Nível Intermediário.
Restrições de ganho
- •Não é possível usar asRecompensas por adesão.
- •Não é possível realizar stake de GRT nem FLR.
- •Não é possível usar o restake de ETH.
Restrições de criptomoeda
- •Não é possível depositar, reter ou negociar ACA, AGLD, ALICE, ANLOG, ATLAS, AVAAI, BODEN, CLOUD, CSM, C98, DAI, DBR, ENA, EUROP, EURR,EURQ, EURT, GENS, GMX, GRASS, HDX, INTR, KBTC, KIN, KMNO, L3, LAYER, LMWR, LSETH, MC, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORCA, OTP, OXY, PAXG, PARA, PICA, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PYUSD, RAY, REQ, REZ, ROOK, RSR, SAMO, SDN, STEP, SWARMS, SWELL, TBTC, TEER, TNSR, TREMP, TUSD, USDQ, USDR, USDS,USDT, UST, VVV, YGG, XRT, USDG, W, WAXL, WBTC, WEN ou ZEX.
Restrições do Kraken Pay
- •USDG não está disponível para clientes residentes no Canadá.
Restrições para negociação com margem
- •Clientes residentes no Canadá não podem negociar usando margem.
Restrições à negociação de derivativos
- •Clientes residentes no Canadá não podem negociar derivativos.
Estados Unidos
Para atender clientes nos Estados Unidos (EUA), a Kraken mantém um registro como uma Empresa de serviços financeiros com a FinCEN ("Payward Interactive, Inc.", Registro MSB n° 31000270997766). Para oferecer serviços de custódia de ativos digitais a clientes elegíveis, a Kraken também mantém, por meio de sua subsidiária 'Kraken Financial', uma instituição depositária para fins especiais licenciada pelo Wyoming.
Clientes residentes nos EUA estão sujeitos às seguintes restrições:
Restrições Geográficas
Neste momento, Kraken não oferece serviços para residentes que moram em:
- •Nova York (NY)
- •Estado de Washington (WA)
Se você não estiver nesses estados, poderá usar seu novo endereço para verificação regular. Certifique-se de fornecer um documento comprovante de residência para que possamos fornecer nossos serviços legalmente a você.
Restrições de stake
- •Os serviços de staking on-chain não estão disponíveis nesses estados dos EUA: Califórnia, Maryland, Nova Jersey, Carolina do Sul, Texas e Wisconsin.
Restrições do Kraken Pay
- •Clientes residentes nos EUA não podem fazer transferências fiduciárias.
- •Os serviços do Kraken Pay não estão disponíveis nestes estados e territórios: Indiana e Texas
Restrições de depósitos e retiradas por estado
- •Os residentes do Texas e de New Hampshire não podem depositar ou manter EUR, nem negociar pares de EUR. Os residentes de Massachusetts não podem depositar ou retirar fundos em bancos fora dos EUA.
Restrições de custódia em cada estado
- •Os serviços fornecidos pela Kraken Financial estão disponíveis apenas para clientes elegíveis em alguns estados. Mais informações sobre os serviços fornecidos pela Kraken Financial podem ser encontradas aqui.
Restrições à negociação de derivativos
- •Clientes residentes nos EUA não podem negociar derivativos.
Requisitos do trading de margem
- •A negociação com margem só está disponível para clientes nos EUA que atendem a requisitos específicos.
Restrição de trading de moeda nacional para moeda nacional
- •Os clientes nos EUA não podem negociar pares de moeda nacional para moeda nacional.
Restrições de ganho
- •Os clientes dos EUA não podem usar as Recompensas por adesão.
- •O recurso de Recompensas da Kraken está disponível apenas para alguns estados dos EUA.
Restrições de criptomoeda
- •Os seguintes ativos são restritos a clientes dos EUA: ACA, AGLD, ALICE, ANLOG, ASTR, ATLAS, AUDIO, AVAAI, C98, CFG, CLOUD, CSM, DBR, GLMR, GRASS, HDX, INTR, KBTC, KIN, KMNO, L3, LAYER, LMWR, MC, MV, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORCA, OXY, PARA, PERP, PORTAL, PRCL, PSTAKE, RAY, REQ, REZ, ROOK, RSR, SAMO, SDN, STEP, SWARMS, SWELL, TEER, VVV, WEN, WOO, XRT, YGG, ZEX.
LINHA
Austrália
Na Austrália, a Kraken mantém as operações locais como uma Exchange de moeda digital (DCE) registrada na AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd., ACN 163 237 634). Os derivados da Kraken são oferecidos pela Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), uma empresa do grupo Kraken.
Restrições de negociação de derivativos:
- •Clientes atacadistas australianos podem acessar a Kraken Derivatives por meio de sua corretora australiana licenciada em serviços financeiros, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 | AFSL no 545124)
Restrições do Kraken Pay:
- •O Kraken Pay não está disponível para clientes residentes na Austrália.
Restrições de ganho:
Restrições de criptomoeda:
- •Não é possível depositar, reter ou negociar DASH, XMR e ZEC.
Restrições para negociação com margem
- •Clientes de varejo residentes na Austrália não podem acessar extensões fiduciárias ao negociar com margem.
Bermuda
Nas Bermudas, a Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) possui uma licença de Negócio de Ativos Digitais Classe F e é supervisionada pela Bermuda Monetary Authority (BMA) (número de registro 202403268). A PDSL atua como corretora para determinados clientes de derivativos, bem como um local de mercado para determinados contratos de futuros (não disponíveis para clientes na UE).
Regiões proibidas
Não atendemos clientes, nem permitimos depósitos em dinheiro e criptomoedas, das seguintes regiões:
- •Afeganistão
- •Bielorrússia
- •Regiões da Crimeia, Donetsk e Luhansk da Ucrânia
- •Cuba
- •República Democrática do Congo
- •Irã
- •Iraque
- •Japão
- •Líbia
- •Coreia do Norte
- •Rússia
- •Sudão
- •Sudão do Sul
- •Síria