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ライセンス、規制について
暗号資産に関する規制の枠組みの整備が各国で進む中、当社はコンプライアンスを遵守した形でお客様にサービスを提供するため、世界中の規制当局と連携しています。現在、当社は以下の登録、ライセンス、認可、承認を取得しています。
北米
アメリカ合衆国のお客様にサービスを提供するために、クラーケンはFinCENに マネーサービス事業 として登録しています(Payward Ventures, Inc.、MSB登録番号31000227422814)。
クラーケン銀行はさらに、 Special Purpose Depository Institution 認可書(Payward Financial, Inc、発行番号269)のもと、特定の州横断的、デジタル資産関連サービスを提供するためワイオミング銀行部門により監督されています。
カナダお客様にサービスを提供するために、クラーケンはFINTRACに マネーサービス事業 として登録しています(Payward Canada, Inc.、MSB登録番号M19343731)。
ヨーロッパ
イギリスでは、クラーケンはマネーロンダリング規制のもと、金融行動監視機構(FCA) 登録の暗号資産企業 (Payward Ltd、FRN 928768)として現地で事業運営をしています。
適格なお客様に特定の暗号資産関連サービスを提供するために、クラーケンはその子会社で、FCA 認定 投資会社 (FRN 757895)であるCrypto Facilities Ltd.を通じて、以下の許可を保持しています。
  • 多角的取引システム(MTF)の運営
  • 投資に関する取引の手配
  • 代理人としての投資業
  • 資産の保護 & 管理
イタリアでは、クラーケンは 暗号資産サービスプロバイダー (VASP)として、Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)に登録しています(Payward Italy Ltd、登録番号PSV35。
APAC
オーストラリアでは、クラーケンはAUSTRAC登録済みの暗号資産取引所 (DCE)として現地で事業運営をしています(Bit Trade Pty Ltd.、ABN 42 163 237 634 & ACN 163 237 634)。
中東地域
アブダビ・グローバル・マーケット (ADGM)において、クラーケンは金融サービス規制機構(FSRA)から、暗号資産に関するカストディの提供および多角的取引システムの運営という規制活動を実施する金融サービス許可(FSP)を受けて現地で事業運営をしています(Payward MENA Holdings Ltd、FSP番号 No. 190008)。