Una prova di origine dei fondi (proof of source of funds - POSOF) è un qualsiasi documento che spieghi da dove hanno avuto origine i fondi utilizzati per un deposito bancario e da dove hanno avuto origine i crypto asset utilizzati per un prelievo di valuta tradizionale.
Kraken si riserva il diritto di richiedere una prova di origine dei fondi per i clienti che depositano o prelevano valuta tradizionale.
Qualsiasi documento POSOF inviato deve coprire tutti i depositi o prelievi tramite quel particolare metodo di versamento. Se un cliente ha effettuato depositi o prelievi in precedenza, dovrebbe assicurarsi che la documentazione POSOF copra eventuali depositi o prelievi precedenti, nonché quello più recente.
POSOF individuali accettati
- Dichiarazione dei redditi (ultimi due anni d'imposta)
- Lettera della banca o del commercialista attestante gli asset
- Estratto conto bancario o equities statement
- Buste paga che mostrano il reddito dei due anni precedenti
- La lettera di un commercialista che indica le proprietà immobiliari e l'eredità di un cliente sufficiente per il patrimonio netto
Solo per Limiti alti:
- Se detieni beni su Kraken: non è necessaria alcuna documentazione aggiuntiva.
- Se detieni beni su un altro exchange: un estratto conto o una lettera di prova dei saldi.
- Se detieni beni su un wallet privato: firma un messaggio utilizzando il tuo indirizzo di criptovaluta.
POSOF corporate accettati
- Audit dati finanziari
- Dichiarazione dei redditi (ultimi due anni d'imposta)
- Lettera della banca o dell'intermediazione che indica gli asset
- Dichiarazione standardizzata di Kraken o altro exchange di asset digitali
- Prova di saldo presso exchange di criptovalute
- Messaggio firmato su un crypto wallet