Un account business con limiti Pro è destinato a coloro che desiderano fare trading per scopi commerciali o per conto di un'entità commerciale. Se desideri finanziare il tuo account di Kraken dal tuo conto bancario aziendale, allora un account business potrebbe fare al caso tuo. I depositi e i prelievi bancari possono essere trasferiti solo su e da un conto bancario aziendale registrato con il tuo nome aziendale e non con il tuo nome personale.

Se desideri trasferire fondi da e verso il tuo conto bancario personale, pur continuando a usufruire di molti dei vantaggi offerti da un account business, un account personale con limiti Pro potrebbe essere quello che fa per te. 

Vari tipi di entità aziendali possono aprire un account business su Kraken. Alcuni di questi tipi includono: 

• Società
• Limited Liabilities Companies (LLC)
• Ditte individuali
• Trader unici (Regno Unito)
• Partnership
• Fondi fiduciari
• -Managed Super Funds (SMSF) in Australia
• Mutual Fund Schemes

Sì, puoi aprire un conto se gestisci la tua attività con un DBA o un nome commerciale. Durante il processo di richiesta avrai l'opportunità di fornire il nome registrato della tua azienda insieme al tuo DBA o al nome della tua attività. Quando invii la documentazione richiesta, includi anche i documenti legali che ti consentono di operare con il tuo DBA o nome commerciale.

Per verificare il tuo account business, dovrai fornire informazioni generali sull'azienda (come il nome dell'entità, il numero di registrazione, la data di registrazione, l'indirizzo di registrazione e di esercizio) e i seguenti documenti: 

• Documento di costituzione aziendale
• Registro delle quote societarie 
• Organigramma che mostra la struttura della proprietà (se l'entità aziendale è di proprietà di un'altra entità)
• Documento POBOA (Proof of Business Operating Address, Prova dell'indirizzo della sede operativa) che mostra l'indirizzo fisico dell'azienda

*Richiediamo anche la documentazione personale di ciascun beneficiario effettivo e di ogni utente dell'account.

Tieni presente che la documentazione aziendale può variare in modo significativo a seconda del paese di costituzione. Per essere sicuro di inviare i documenti corretti, fai riferimento alle informazioni fornite di seguito. Durante il processo di richiesta, potrebbe essere richiesta della documentazione aggiuntiva.

Oltre ai documenti aziendali richiesti, ti verrà chiesto di fornire informazioni di identificazione personale (come nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e codice fiscale/numero di previdenza sociale) e documenti di verifica personali per:

1. Qualsiasi individuo che detenga il 25% o più delle azioni, del capitale sociale o dei diritti di voto dell'entità aziendale.
2. Qualsiasi individuo che mantiene un controllo significativo sulla gestione, incluso qualsiasi individuo che, direttamente o indirettamente, ha il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione o le operazioni complessive dell'entità aziendale (CEO, CFO, proprietario o posizione equivalente).
3. Qualsiasi individuo che è il fiduciario di un trust o i membri di una società che esercitano un controllo significativo sulla società.
4. Qualsiasi individuo che avrà accesso all'account.

Un elenco completo dei documenti di verifica personali richiesti è disponibile in questo articolo del Centro di supporto.

Un documento POBOA valido contiene il nome legale e l'indirizzo fisico della società (ossia il luogo in cui svolge la sua attività quotidiana) e non deve avere una data di emissione superiore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione. NON accettiamo indirizzi di caselle postali in nessun Paese.

I documenti POBOA includono:

• Estratto conto bancario aziendale
• Estratto conto della carta di credito
• Contratto di locazione
• Bolletta
• Documento di locazione/affitto registrato 
• Atto di proprietà intestato all'ente/impresa, debitamente timbrato e firmato

A causa dei volumi attuali, l'elaborazione della tua richiesta potrebbe richiedere due settimane o più.

Per velocizzare l'elaborazione, fornisci tutti i documenti richiesti nel modulo di richiesta. I tempi di attesa per la verifica possono aumentare a seconda di eventuali informazioni o documenti aggiuntivi che il nostro team potrebbe richiedere.

Possiamo iniziare a elaborare la tua richiesta solo quando tutti i documenti richiesti sono stati ricevuti. Per velocizzare il processo, assicurati di scaricare la Checklist dei documenti degli account Business in modo da assicurarti che tutti i documenti pertinenti siano inclusi nella richiesta iniziale.

Sì, puoi utilizzare la tua carta di credito o debito aziendale per finanziare il tuo account business con limiti Pro. Tieni presente che si applicano i limiti standard per le transazioni con carta di credito e debito. Consulta la nostra Credit &FAQ sulla carta di debito per saperne di più.

Se disponi di un account personale già verificato, puoi convertirlo in un account business se non disponi di uno storico delle transazioni sull'account. Per richiedere la conversione di un account, invia una richiesta al Centro di supporto.

Se hai richiesto il tipo di account errato (ad esempio, hai richiesto un account personale, ma desideri richiedere un account business o viceversa), potresti convertire il tuo account nel tipo corretto se non disponi di uno storico delle transazioni sull'account. Per richiedere la conversione di un account, invia una richiesta al Centro di supporto.