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A causa dell’incremento della domanda, la verifica dell’account potrebbe subire ritardi. Evita di inviare più richieste e, per ottenere risultati migliori, rivedi in anticipo i requisiti del documento.
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Questionario Know Your Customer (KYC)
Che cos’è il questionario KYC?
Secondo quanto previsto dai requisiti globali in materia di antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering), Kraken deve verificare l’identità dei propri clienti ed eseguire i necessari controlli KYC. Di conseguenza, è necessario che tu ci fornisca ulteriori informazioni Know Your Customer (KYC). Tali informazioni verranno richieste tramite un questionario integrato nella piattaforma. Per i clienti esistenti, il questionario KYC verrà inviato dopo aver eseguito l’accesso all’account. Ti invieremo un’e-mail per informarti quando sarà disponibile per il tuo Paese. Per i nuovi clienti, tali domande faranno parte del processo di onboarding di Kraken.
Perché devo compilare il questionario?
Secondo quanto previsto dai requisiti globali in materia di antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering), Kraken deve verificare l’identità dei propri clienti ed eseguire le necessarie verifiche KYC. Ciò è di fondamentale importanza per aiutarci a proteggere i nostri clienti e l’exchange dal rischio di frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.
Chi deve compilare il questionario KYC?
Tutti i clienti nuovi ed esistenti di Kraken che risiedono nello Spazio economico europeo (SEE) sono tenuti a compilare il questionario KYC per poter accedere ai prodotti e servizi di Kraken. Il questionario KYC è obbligatorio e deve essere compilato da tutti i clienti residenti all’interno del SEE.
Se non desideri completare il questionario, non potrai più usufruire dei nostri servizi. Puoi contattare l’Assistenza clienti di Kraken per chiudere il tuo account di Kraken e prelevare i tuoi asset dalla piattaforma Kraken.
Cosa devo fare?
Al momento dell’accesso a Kraken, i clienti esistenti riceveranno un’e-mail di follow up in cui si richiede l’invio delle formazioni necessarie. Nell’e-mail sarà indicato il numero di giorni a tua disposizione per fornire tali informazioni. Se non fornisci tali informazioni entro il lasso di tempo indicato, limiteremo il tuo accesso alle funzionalità della nostra piattaforma finché non avrai risposto a queste domande.
In caso di domande, non esitare a contattare l’Assistenza clienti di Kraken disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno: saremo lieti di aiutarti.