Che cos’è il questionario KYC?
Secondo quanto previsto dai requisiti globali in materia di antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering), Kraken deve verificare l’identità dei propri clienti ed eseguire i necessari controlli KYC. Di conseguenza, è necessario che tu ci fornisca ulteriori informazioni Know Your Customer (KYC). Tali informazioni verranno richieste tramite un questionario integrato nella piattaforma. Per i clienti esistenti, il questionario KYC verrà inviato dopo aver eseguito l’accesso all’account. Ti invieremo un’e-mail per informarti quando sarà disponibile per il tuo Paese. Per i nuovi clienti, tali domande faranno parte del processo di onboarding di Kraken.
Perché devo compilare il questionario?
Secondo quanto previsto dai requisiti globali in materia di antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering), Kraken deve verificare l’identità dei propri clienti ed eseguire le necessarie verifiche KYC. Ciò è di fondamentale importanza per aiutarci a proteggere i nostri clienti e l’exchange dal rischio di frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.
Chi deve compilare il questionario KYC?
Tutti i clienti nuovi ed esistenti di Kraken sono tenuti a compilare il questionario KYC per poter accedere ai prodotti e servizi di Kraken. Il questionario KYC è obbligatorio e deve essere compilato da tutti i clienti (esclusi i clienti aziendali).
Se non desideri completare il questionario, non potrai più usufruire dei nostri servizi. Puoi contattare l’Assistenza clienti di Kraken per chiudere il tuo account di Kraken e prelevare i tuoi asset dalla piattaforma Kraken.
Cosa devo fare?
Al momento dell’accesso a Kraken, i clienti esistenti riceveranno un’e-mail di follow up in cui si richiede l’invio delle formazioni necessarie. Nell’e-mail sarà indicato il numero di giorni a tua disposizione per fornire tali informazioni. Se non fornisci tali informazioni entro il lasso di tempo indicato, limiteremo il tuo accesso alle funzionalità della nostra piattaforma finché non avrai risposto a queste domande.
In caso di domande, non esitare a contattare l'Assistenza clienti di Kraken disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni all’anno: saremo lieti di aiutarti.