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KYC per account business

Informazioni sulla proprietà dell'azienda

Le informazioni di cui richiediamo la certificazione sono un requisito normativo per utilizzare i servizi/la piattaforma che forniamo. Siamo consapevoli dell'impatto che questa richiesta ha su di te, nostro stimato cliente, e per questo motivo è stata progettata per essere il più possibile semplificata, pur soddisfacendo i requisiti per fornirti il massimo accesso possibile a prodotti e servizi.
Il Modulo di aggiornamento KYC richiede tutte le informazioni relative a questo requisito. Compila il modulo il più presto possibile.
Come sempre, tutte le informazioni sensibili fornite a Kraken saranno conservate in modo sicuro.

Criteri di esenzione

Puoi essere esentato dal fornire le informazioni se la tua azienda soddisfa uno dei seguenti criteri (ma devi comunque compilare le prime 5 sezioni del modulo, fino alla sezione che richiede i criteri di esenzione).
  • Ditta individuale;
  • Associazione senza personalità giuridica o senza scopo di lucro (ad esempio lega sportiva giovanile, truppe scout ecc.);
  • Registrata alla SEC
  • Registrato alla FTC
  • Società di contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 102 della legge Sarbanes-Oxley;
  • Trust che non è stato formato da un deposito di stato degli Stati Uniti;
  • Società di contabilità pubblica registrata;
  • Società quotata presso le borse americane NYSE o Nasdaq. È inclusa qualsiasi società posseduta a maggioranza (51% o più) dall'entità quotata in borsa;
  • Istituto finanziario regolamentato statale o federale degli Stati Uniti;
  • Istituzioni finanziarie non statunitensi stabilite in giurisdizioni in cui le autorità di regolamentazione mantengono informazioni sulla proprietà beneficiaria di tali istituzioni;
  • Compagnia assicurativa registrata negli Stati Uniti;
  • Ente governativo degli Stati Uniti;
  • Dipartimento o agenzia del governo federale o statale degli Stati Uniti, inclusa qualsiasi suddivisione politica;
  • Utilità del mercato finanziario designata dal Consiglio di supervisione della stabilità finanziaria (Financial stability Oversight Council) ai sensi del Titolo VIII della legge Dodd-Frank sulla riforma di Wall Street e sulla protezione dei consumatori del 2010;
  • Dipartimento governativo, agenzia e suddivisione politica non statunitense impegnata in attività governative o commerciali;
  • Veicolo di investimento collettivo gestito o consigliato da un istituto finanziario regolamentato;
  • Proprietà statunitense che esiste senza registrazione presso la Segreteria di Stato o equivalente;
  • Compagnia assicurativa regolamentata dagli Stati Uniti;
  • Entità di Singapore quotata come società pubblica nella borsa di Singapore;
  • Società europea quotata in un mercato regolamentato SEE

Informazioni richieste

Se non sei esente, dovrai preparare le seguenti informazioni per compilare il modulo:
  1. 1
    Per tutti i soggetti che detengono il 25% o più di quote o azioni della società: Nome e cognome, data di nascita, numero di identificazione (es. numero SSN o codice fiscale), indirizzo di residenza, nazionalità, foto o copia autenticata di un documento di identità governativo, percentuale di proprietà e ruolo nell'azienda.
  2. 2
    Per tutti i soggetti che detengono un controllo manageriale significativo dell'entità aziendale (CEO, CFO, proprietario o posizione equivalente): Nome e cognome, data di nascita, numero di identificazione (es. numero SSN o codice fiscale), indirizzo di residenza, nazionalità, foto o copia autenticata di un documento di identità governativo, ruolo nell'azienda.
  3. 3
    Se l'entità aziendale è di proprietà di un'altra entità aziendale, specificate in dettaglio l'entità e la percentuale di proprietà: Nome dell'entità aziendale, percentuale di proprietà, identificazione dei proprietari dell'entità aziendale (come nel precedente punto 1).

Ulteriori domande?

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