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Aggiorna le informazioni relative all'account Business

Informazioni sulla proprietà dell'azienda

Se sono state apportate modifiche sostanziali alle informazioni sulla proprietà beneficiaria dall'ultima certificazione, si prega di inviare il modulo sottostante e di includere tutte le modifiche pertinenti:
Ti chiediamo informazioni aggiornate sulla proprietà beneficiaria perché si tratta di un requisito normativo che ti consente di utilizzare i prodotti e i servizi che forniamo su Kraken. Tutte le informazioni sensibili fornite a Kraken saranno conservate in modo sicuro.
Criteri di esenzione
Potresti essere esente dall’obbligo di fornire le informazioni se la tua azienda soddisfa uno dei seguenti criteri (è comunque necessario compilare le prime 5 sezioni del modulo, fino alla sezione in cui devono essere indicati i criteri di esenzione):
  • Proprietà unica
  • Associazione senza personalità giuridica o senza scopo di lucro (ad esempio, lega sportiva giovanile, truppe scout, ecc.)
  • Registrata con il SEC
  • Registrato con FTC
  • Società di contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 102 della legge Sarbanes-Oxley
  • Trust non costituito tramite una una richiesta depositata da uno Stato degli Stati Uniti
  • Società di contabilità pubblica registrata
  • Società quotata presso le borse americane NYSE o Nasdaq. È inclusa qualsiasi società posseduta a maggioranza (51% o più) dall'entità quotata in borsa
  • Istituto finanziario regolamentato statale o federale degli Stati Uniti
  • Istituzioni finanziarie non statunitensi stabilite in giurisdizioni in cui le autorità di regolamentazione mantengono informazioni sulla proprietà beneficiaria di tali istituzioni
  • Compagnia assicurativa registrata in uno Stato degli Stati Uniti
  • Ente governativo di uno Stato degli Stati Uniti
  • Dipartimento o agenzia del governo federale o statale degli Stati Uniti, inclusa qualsiasi suddivisione politica
  • Utilità per il mercato finanziario designata dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Council) ai sensi del Titolo VIII della legge Dodd-Frank Wall Street e sulla protezione dei consumatori del 2010
  • Dipartimento governativo, agenzia e suddivisione politica non statunitense impegnata in attività governative o commerciali
  • Veicolo di investimento collettivo gestito o consigliato da un istituto finanziario regolamentato
  • Una proprietà negli Stati Uniti che esiste senza registrazione presso la Segreteria di Stato o una registrazione equivalente.
  • Compagnia assicurativa regolamentata di uno Stato degli Stati Uniti
  • Entità di Singapore quotata come società pubblica nella borsa di Singapore
  • Società europea quotata in un mercato regolamentato SEE
Informazioni richieste
Se la tua azienda non è esente, consulta i criteri di proprietà beneficiaria riportati di seguito per aggiornare le informazioni sul conto aziendale: 
a) Se la tua azienda è registrata negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Regno Unito, Italia o Irlanda, ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni al momento della compilazione del modulo:
  1. 1
    Per tutti i soggetti che detengono il 25% o più di quote o azioni della società: Nome e cognome, data di nascita, numero di identificazione (es. numero SSN o codice fiscale), indirizzo di residenza, nazionalità, foto (solo USA) o copia autenticata di un documento di identità governativo, percentuale di proprietà e ruolo nell'azienda.
  2. 2
    Per tutti i soggetti che detengono un controllo manageriale significativo dell'entità aziendale (CEO, CFO, proprietario o posizione equivalente): Nome e cognome, data di nascita, numero di identificazione (es. numero SSN o codice fiscale), indirizzo di residenza, nazionalità, foto o copia autenticata di un documento di identità governativo, ruolo nell'azienda.
  3. 3
    Se l'entità aziendale è di proprietà di un'altra entità aziendale, specificate in dettaglio l'entità e la percentuale di proprietà: Nome dell'entità aziendale, percentuale di proprietà, identificazione dei proprietari dell'entità aziendale (come nel precedente punto 1).
  4. 4
    Documentazione di supporto della struttura di proprietà dell’entità, ad esempio:
    • Registro delle azioni
    • Registro degli ordini del giorno
    • Registro corrente dei titoli
    • Articolo di costituzione
    • Accordo con gli azionisti
    • Accordo di partenariato
b) Se la tua azienda è registrata in un'altra giurisdizione, ti invitiamo a fornire le seguenti informazioni al momento della compilazione del modulo:
  1. 1
    Per tutti i soggetti che detengono il 10% o più di quote o azioni della società: Nome e cognome, data di nascita, numero di identificazione (es. numero SSN o codice fiscale), indirizzo di residenza, nazionalità, foto (solo SA) o copia autenticata di un documento di identità governativo, percentuale di proprietà e ruolo nell'azienda.
  2. 2
    Per tutti i soggetti che detengono un controllo manageriale significativo dell'entità aziendale (CEO, CFO, proprietario o posizione equivalente): Nome e cognome, data di nascita, numero di identificazione (es. numero SSN o codice fiscale), indirizzo di residenza, nazionalità, foto o copia autenticata di un documento di identità governativo, ruolo nell'azienda.
  3. 3
    Se l'entità aziendale è di proprietà di un'altra entità aziendale, specificate in dettaglio l'entità e la percentuale di proprietà: Nome dell'entità aziendale, percentuale di proprietà, identificazione dei proprietari dell'entità aziendale (come nel precedente punto 1).
  4. 4
    Documentazione di supporto della struttura di proprietà dell’entità, ad esempio:
    • Registro delle azioni
    • Registro degli ordini del giorno
    • Registro corrente dei titoli
    • Articolo di costituzione
    • Accordo con gli azionisti
    • Accordo di partenariato

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