Per motivi di conformità, Kraken non accetta trasferimenti di contanti da o verso istituti finanziari quali:
- •Altri exchange.
- •Servizi di investimento, intermediazione finanziaria.
- •Fornitori di servizi finanziari che non emettono un conto bancario a tuo nome per l'elaborazione dei pagamenti.
L'elenco sopra riportato non è esaustivo. Questi istituti non sono banche e si affidano a responsabili dei pagamenti o utilizzano un conto bancario condiviso intestato a proprio nome per elaborare pagamenti per conto dei loro clienti. Ciò significa che i depositi inviati da tali istituti ci giungono come trasferimenti da un conto bancario intestato a terzi e, per questo motivo, dovranno essere restituiti.
I depositi devono essere inviati da un conto bancario a tuo nome. Allo stesso modo, anche i prelievi devono essere inviati solo a un conto bancario intestato a te.
Leggi interamente le informazioni sui depositi sulle pagine dedicate ai depositi quando fai un versamento sul tuo conto.
In alcuni casi sporadici, potremmo fare un'eccezione a questa politica dopo un'attenta verifica. Per informazioni su questo processo, contatta l'Assistenza clienti di Kraken. Per un'ulteriore verifica possono essere richieste informazioni e documentazione aggiuntive. Non possono essere fatte eccezioni in caso di trasferimenti da o verso altri exchange di criptovalute.
I depositi in valuta tradizionale e criptovaluta non sono consentiti dalle regioni vietate, tra cui Afghanistan, Bielorussia, Cuba, Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa), Iran, Iraq, Giappone, Libia, Corea del Nord, Russia, Sudan, Sud Sudan e Siria.