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Qu'est-ce que la preuve de l'origine des fonds (POSOF)?
Une preuve de l'origine des fonds (POSOF) est un document qui explique d'où proviennent les fonds utilisés pour un dépôt bancaire et d'où proviennent les actifs crypto utilisés pour un retrait en monnaie fiduciaire.
Kraken se réserve le droit de demander une preuve de l'origine des fonds pour les clients effectuant un dépôt ou un retrait en monnaie fiduciaire.
Tout document de preuve de l'origine des fonds envoyé doit couvrir tous les dépôts ou retraits via cette méthode de financement particulière. Si un client a effectué des dépôts ou des retraits auparavant, il doit s'assurer que ce document couvre tous les dépôts ou retraits précédents ainsi que les plus récents.

Documents individuels de preuve de l'origine des fonds que nous acceptons

  • Déclaration d'impôt (deux dernières années imposables)
  • Lettre de la banque/du comptable indiquant les actifs
  • Relevé bancaire et/ou relevé d'actions
  • Talon de chèque montrant les revenus des deux précédentes années
  • La lettre d'un comptable indiquant que les biens immobiliers et l'héritage d'un client suffisent pour la valeur nette
Pour les limites élevées uniquement:
  • Si vous détenez des possessions sur Kraken: aucune documentation supplémentaire n'est nécessaire.
  • Si vous détenez des possessions sur une autre plateforme: un relevé de compte ou une lettre de preuve de solde.
  • Si vous détenez des possessions sur un portefeuille privé: signez un message en utilisant votre adresse de crypto-monnaie.

Documents professionnels de preuve de l'origine des fonds que nous acceptons

  • Données financières vérifiées
  • Déclaration d'impôt (deux dernières années imposables)
  • Banque ou lettre de courtage indiquant les actifs
  • Relevé standardisé de Kraken ou d'une autre plateforme d'échange d'actifs digitaux
  • Preuve de solde dans une ou plusieurs plateformes d'échange crypto
  • Message signé sur le portefeuille crypto