Conozca a su cliente (KYC)
Por favor indique a continuación la persona que abre la cuenta, así como todos los Accionistas, Directores y Representantes autorizados que tendrán acceso a la cuenta y actuarán en nombre de la empresa.
Además, en el caso de beneficiarios reales, especifique todas las personas que directa o indirectamente poseen el 25% o más de los derechos patrimoniales, de acciones o de voto de la empresa. También especifique la persona que ejerce un control significativo sobre el funcionamiento de la empresa. Puede ser el accionista mayoritario o el director ejecutivo, el director de operaciones, etc.
Si ninguna persona posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos patrimoniales, de acciones o de voto de la compañía, especifique la persona que ejerce un control significativo sobre el funcionamiento de la compañía.
Si otra entidad comercial posee un 25% o más de capital o acciones de la compañía, especifique esa compañía y detalle la propiedad indirecta de la compañía para todas las personas que cumplan con los requisitos anteriores.
Requisitos de documentación:
Se enviará un email de seguimiento solicitando los documentos apropiados.
Por favor, seleccione Compra instantánea ACH si su problema está relacionado con una compra usando tu cuenta bancaria.
Kraken does not support tax sheltered retirement accounts at this time (such as a 401K, IRA, or other products). If you would like to verify that your retirement account is exempt from Form 1099 reporting, please submit this form using the button below.
After submitting this request, our specialist will contact you via email with further instructions. You will need to upload a PDF copy of your signed Form W-9, in the name of your retirement account, indicating a valid Exempt Payee Code in Box 4 to verify your account is exempt from Form 1099 reporting. Please be prepared to provide this information.
Para continuar, envíe una Foto de recuperación de cuenta, esta es una foto de usted, el titular de la cuenta, sosteniendo su documento de identidad y una nota manuscrita indicando lo siguiente:
"Para desbloquear mi cuenta de Kraken, confirmo que estoy en contacto con support@kraken.com en el ticket #[su número de ticket], [Fecha] [Firma]”.
Cómo mostrar la identificación y la nota:
Ejemplo de Fotos de recuperación de cuenta válidas:
✓ Asegúrese que la foto no esté borrosa.
✓ Es mejor si alguien más puede tomarle la foto o use el temporizador en su teléfono. Recuerde que sus manos y brazos deben ser visibles.
✓ Su nota debe contener toda la información requerida, incluyendo el número de ticket, fecha y firma.
Incorrecto
✘ No pegue el documento de identificación a la nota y no cubra detalles de la nota o el documento con sus dedos.
✘ No use gafas de sol, sombreros o cualquier otra cosa que pueda cubrir su rostro.
✘ Evite los fondos completamente blancos.
Ejemplos de Fotos de recuperación de cuenta que son rechazadas por no cumplir con los requisitos:
Por favor envíe una Una foto de recuperación de cuenta (ARP), esta es una foto suya, el titular de la cuenta, sosteniendo su Documento de Identidad y una nota escrita a mano al final de esta página, declarando:
"Para desbloquear mi cuenta de Kraken - Confirmo que me estoy comunicando con support@kraken.com en el ticket #[su número de ticket], [Fecha] [Firma]"
Cómo posicionar el documento y la nota:
Ejemplo de ARP aceptables:
Con la ARP anterior, incluya su documento de identidad válido:
La foto ideal de su documento de identidad debería cumplir con estos criterios:
Ejemplo de documentos de identidad aceptables:
Por favor envíe una Foto de seguridad de la cuenta (ASP), esta es una foto de usted, el titular de la cuenta, sosteniendo su Documento de identidad y una nota escrita a mano declarando:
Como posicionar su documento de identidad y la nota:
Para proceder con su solicitud, requerimos una Foto de seguridad de la cuenta y una foto de su Documento de identidad válido. Por favor lea cuidadosamente los siguientes requerimientos para subir esta imagen al final de la página.
1. Foto de seguridad de la cuenta
Una Foto de seguridad de la cuenta (ASP) es una foto de usted, el titular de la cuenta, sosteniendo su Documento de identidad válido y una nota escrita a mano declarando:
"Para la seguridad de la cuenta de Kraken. Confirmo que estoy comunicándome vía support@kraken.com en el ticket #[Su número de ticket]". <Fecha> <Firma>"
Cómo posicionar su documento de identidad y la nota:
Ejemplo de una ARP aceptable:
✓ Verifique que la foto no sea borrosa - considere tomar la foto
durante el día para tener luz.
✓ Pídale a alguien tomarle la foto o use el modo de tiempo automático en su teléfono. Tenga en cuenta que sus manos y brazos deben ser visibles.
✓ Su nota debe contener toda la información importante incluyendo el número de ticket
, fecha y firma.
Inválido
✘ No
pegue su documento y la nota o cubra detalles con sus dedos.
✘ No
use gafas, sombreros, o algo que cubra su rostro.
✘ No se posicione al frente de un fondo blanco
Ejemplo de ARP que debemos rechazar por que no cumplen los criterios de
envío:
Las razones más comunes de rechazo de Fotos de seguridad de cuenta:
2. Documento de identidad válido
La foto ideal debería cumplir los siguientes criterios:
Ejemplos de documentos de identidad válidos:
Debe completar los siguientes pasos antes de cerrar su cuenta:
The most common business and partnership proposals we receive can be found in this support article. To ensure the fastest possible response, please review the article before submitting a request.
If you have deposited within five days, the transaction may be still in process. If your deposit to Kraken does not arrive within the estimated time frame , please follow these steps .
Please send a deposit receipt, deposit slip, or bank statement to help us locate your funds. It can be a screenshot or scanned copy, formatted as a JPEG/PNG attached to this email. It should show: