Cumplimos con los requisitos legales y con las normativas en todas las jurisdicciones en las que operamos. Kraken está regulado por FinCEN. Los fondos de los clientes de Kraken se mantienen en custodia en las propias cuentas bancarias de los clientes en nuestros bancos asociados, que están sujetos a una regulación estricta. Kraken Bank está regulado por la división de banca de Wyoming.
Kraken está registrada como empresa de servicios financieros (MSB, por sus siglas en inglés) con:
- FinCEN enEE.UU. — Número de registro 31000176593851.
- FINTRAC en Canadá — Número de registroM19343731.
CryptoFacilities Ltd. está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el principal organismo regulador de los servicios financieros de Reino Unido. Número de referencia 757895.
En Australia, Kraken (como la entidad “Bit Trade Pty Limited”) está registrada como exchange de criptomonedas y está regulada por el Centro Australiano de Análisis e Información Financiera de Transacciones (AUSTRAC)
Payward Asia, K.K. está registrada como un operador de exchange de activos de criptomonedas ante la Agencia de Servicios Financieros (FSA, por sus siglas en inglés) en Japón. Número de registro: Director General de la Oficina de Finanzas Locales de Kanto n.º 00022
Para obtener más información, consulte nuestra Política sobre prevención de blanqueo de capitales y nuestro Aviso de privacidad.