Actualización de KYC para cuentas corporativas

El 17 de Enero de 2019, enviamos un email a las cuentas corporativas en nuestra plataforma.

Información de propiedad de la compañía

La información sobre la que requerimos certificación es un requisito legal para utilizar los servicios o plataforma que proporcionamos. Somos conscientes del impacto que esta solicitud tiene en Usted, nuestro valioso cliente, y ha sido diseñada para ser lo más racional posible al tiempo que cumpla con los requisitos para brindarle el mayor acceso posible a los productos y servicios.

El El formulario de actualización KYC solicita toda la información relacionada con este requisito. Por favor complete el formulario lo antes posible.

Como siempre, cualquier información confidencial que suministre a Kraken se mantendrá segura.

Criterio de excepción

Usted puede estar exento de proporcionar la información si su empresa cumple con alguno de los siguientes requisitos (pero aún tiene que completar las primeras 5 secciones del formulario, a través de la sección que pregunta sobre los criterios de excepción).

  • Propietario único;
  • Asociación no incorporada o Sin fines de lucro (ej. su liga de deportes juveniles, tropas de boy scouts, etc);
  • Registrado en la SEC;
  • Registrado en la FTC;
  • Firma pública de contadores bajo la sección 102 del Acta Sarbanes-Oxley;
  • Un fideicomiso que no ha sido formado por una presentación estatal de los Estados Unidos ;
  • Empresa de contaduría pública registrada;
  • Empresa que cotiza públicamente en el exchange de Nueva York, Estados Unidos o Nasdaq. Esto incluye cualquier empresa con participación mayoritaria (51% o más) por la entidad que cotiza en el exchange;
  • Institución financiera federal o estatal regulada por los Estados Unidos;
  • Instituciones financieras no estadounidenses establecidas en jurisdicciones donde los regulares mantienen información sobre la titularidad efectiva de dichas instituciones;
  • Compañías de seguros registradas en los Estados Unidos;
  • Entidad del gobierno estatal de los Estados Unidos
  • Departamento o agencia estatal o federal de los Estados Unidos, incluyendo cualquier sub-división política;
  • Utilidad del mercado financiero designada por el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera en virtud del título VIII de la reforma Dodd-Frank de Wall Street y el Acta de Protección al consumidor de 2010;
  • Departamentos gubernamentales, agencias y cualquier sub-división política no estadounidense comprometida en actividades gubernamentales en vez de comerciales;
  • Vehículo de inversión común operado o asesorado por una institución financiera regulada;
  • Un estado de los EE.UU. que existe sin una Secretaría de estado o presentación equivalente;
  • Una compañía de seguros regulada por el estado de los Estados Unidos;
  • Una entidad de Singapur que figura como empresa pública en el exchange de Singapur;
  • Una empresa de EU que figura en un mercado regulado del EEE

Información requerida

Si no está exento, entonces deberá preparar la siguiente información para completar el formulario.

  1. Para cualquier individuo que tenga una participación del 25% o más en el capital social o acciones de la entidad corporativa: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (ej. SSN o identificador de impuestos), dirección residencial, nacionalidad, foto o copia certificada del documento de identidad emitido por el gobierno, porcentaje de propiedad y rol dentro de la empresa
  2. Para cualquier individuo que mantenga un control gerencial significativo sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, Propietario o posición equivalente): Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (ej. SSN o identificador de impuestos), dirección residencial, nacionalidad, foto o copia certificada del documento de identidad emitido por el gobierno, porcentaje de propiedad y rol dentro de la empresa
  3. Si su entidad corporativa es propiedad de otra entidad corporativa, por favor detalle la entidad y el porcentaje de propiedad: Nombre de la entidad corporativa, porcentaje de propiedad e identifique los propietarios de la entidad corporativa (como se denota anteriormente)

¿Preguntas adicionales?

Si tiene alguna pregunta acerca de este anuncio, por favor contacte a nuestro equipo de soporte

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