Límites de transferencias USD nacionales de Estados Unidos

Nuestro socio de pagos en los Estados Unidos para transferencias nacionales en USD impone límites de cuánto puede depositar y retirar en su cuenta. Los límites se enumeran a continuación.

Nota: Si usted es un cliente Pro que intenta depositar o retirar $50,000 o más, ¡es posible que sea elegible para nuestro nuevo método de Límite Alto de Depósitos y Retiros en USD!

CUENTAS INDIVIDUALES

Límites Diario Mensual Anual Requisitos
Bajo $25,000 $50,000 $130,000 Verificado a intermedio
Medio $100,000 $200,000 $2,400,000 Verificado a intermedio,
Prueba de la fuente de fondos
Alto $125,000 $500,000 $6,000,000 Verificado al nivel Pro,
Prueba de fuente de fondos

 Notas:

  • Los límites se calculan por separado para los depósitos & retiros.
  • Los límites mensuales y anuales se calculan sobre períodos continuos (no por calendario).
  • Los límites en dólares estadounidenses anulan los límites de nivel de Kraken.
  • Los límites anuales anulan los límites mensuales y los límites diarios.
  • Las transferencias FedWire o ACH en los Estados Unidos están disponibles. No hay sustitutos de cuentas de correduría.

Requisito de Prueba de Origen de Fondos (POSOF):

Debe ser un Inversionista Acreditado o sofisticado, como se indica a continuación.

Inversionista acreditado Inversor sofisticado
Prueba de ingresos $200,000 anuales
($300K Conjunta)
durante los dos últimos 
ejercicios fiscales en EE.UU.
O
Valor Neto > 1 millón de dólares 
Prueba de ingresos $250K colectivamente
durante los dos últimos 
ejercicios fiscales en EE.UU.
(para los límites "altos", los ingresos deben ser individuales)
O
Valor Neto > $2.5 millones

Documentación de 'Prueba de ingresos' individual aceptable:

  • Declaración de impuestos
  • Carta del banco/contable indicando los activos
  • Estado de cuenta bancario y/o estado de renta variable
  • Talón(es) de pago que muestre(n) los ingresos de los dos años anteriores
  • Una carta de un contable declarando que las propiedades inmobiliarias y la herencia de un cliente son suficientes para el patrimonio neto.

CUENTAS CORPORATIVAS

Todas las cuentas corporativas comienzan, por defecto, con límites de fondos en USD de Nivel 1 (ver abajo)

Si desea aumentar los límites, su Prueba de Valor Neto tiene que ser mayor que el límite mensual para el nivel deseado.

La excepción a esto son los operadores de arbitraje y de algoritmos. Ofrecemos límites de nivel intermedio para estos traders con sólo $500k+ de valor neto.

Nivel

Diario

Mensual

Anual

1

$100,000

$500,000

$6,000,000

2

$200,000

$1,000,000

$12,000,000

3

$500,000

$2,000,000

$24,000,000

4

$500,000

$5,000,000

$60,000,000

5

$1,000,000

$15,000,000

$180,000,000

6

$1,000,000

$20,000,000

$240,000,000

7

$2,000,000

$50,000,000

$600,000,000

8

$5,000,000

$100,000,000

$1,200,000,000

9

$15,000,000

$300,000,000

$3,600,000,000


Documentación de 'Prueba de patrimonio neto' corporativa aceptable:

  • Finanzas auditadas
  • Declaración de impuestos (últimos dos años fiscales para EE.UU)
  • Banco o carta de corretaje declarando los activos