Cuentas de nivel pro para empresas e instituciones

Si desea utilizar su negocio para operar en Kraken, unaCuenta Corporativa (Pro-verificada)  será necesaria para usted: destinado a clientes corporativos y traders institucionales..

Una Cuenta Corporativa viene con los siguientes beneficios:

Tarifas de Trading son las mismas que para las cuentas no corporativas, pero la tabla de descuentos recompensan la actividad frecuente y de gran volumen.

Proceso de verificación

Las cuentas corporativas no tienen que pasar por el proceso de verificación normal.

Para proceder con la verificación corporativa de una cuenta existente o nueva, cree un ticket de soporte nuevo bajo la categoría "aplicación de cuenta corporativa", despuéscomplete el formulario que se le presenta para garantizar que se le envíe la solicitud a su email.

Antes de abrir su ticket de soporte, por favor:

  • Habilitar inicio de sesiónVerificación en dos pasos (2FA) en la página de seguridad de la cuenta.
  • Tenga listos sus artículos de incorporación u otra documentación similar relacionada con el registro de su negocio.
  • Lea la solicitud a continuación, ya que contiene todos los requisitos para la verificación corporativa.

Formulario de aplicación

ID de cuenta pública para verificación corporativa (que se encuentra en Configuración):

Información básica de la empresa

• Nombre legal de la entidad:

• Tipo (por favor indique una X al lado del tipo de registro):

o Corporativa
o Individual/Único propietario
o Compañía de responsabilidad limitada (LLC)
o Sin animo de lucro
o Confianza
o Asociación

Dirección comercial (no hay casillas de correo):

• Calle:
• Dirección 1:
• Dirección 2:
• Ciudad:
• Provincia/Estado/Región:
• Código postal:
• País:

• Sitio web de negocios:
• Teléfono de empresa:
• Email de contacto de empresa:
• Industria:
• Bienes y servicios (especificar por favor):


• ¿Por qué quieres una cuenta de negocios? (por favor marque al menos uno)

o Para usar mi cuenta bancaria empresarial
o Aceptar/realizar pagos en criptomoneda con mi negocio.
o Invertir los fondos de mi empresa en criptomoneda.
o Ofrecer servicios de reventa de criptomonedas.
o Otros (explicar por favor):

• ¿Su negocio se considera una institución financiera, un remitente financiero o está en el negocio de aceptar o transmitir fondos, invertir fondos o administrar fondos para clientes? (Si ofrece servicios de reventa de criptomonedas, entonces la respuesta probablemente debería ser "sí"):


Información de registro de la empresa

• Por favor ingrese su número de registro comercial o de identificación fiscal emitido por el gobierno:

• Por favor proporcione una copia de sus documentos de formación corporativa (adjunte al email).

• Fecha de Formación (YYYY-MM-DD):

• País de Formación

• Estado de Formación:

• ¿Tiene la intención de depositar/retirar USD de un banco de los Estados Unidos?

• (Solo si su respuesta a la pregunta anterior fue 'no'): ¿Tiene la intención de depositar/retirar el fiat (USD, EUR, etc.)? En caso afirmativo, ¿en qué país se encuentra su cuenta bancaria?


KYC

Por favor, proporcione la siguiente información para cualquier persona que acceda a la cuenta. Las subcuentas no están disponibles actualmente.

Propietario 1:

• Nombre Completo:
• Rol en la empresa:
• Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
• Teléfono:
• Email:
• Fecha de nacimiento:
• % De interés en la empresa:
• Nacionalidad:
• Por favor, suba o adjunte a su email su respuesta una foto que muestra las cuatro esquinas de una identificación actual emitida por el gobierno.

Propietarios 2:

• Nombre Completo:
• Rol en la empresa:
• Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
• Teléfono:
• Email:
• Fecha de nacimiento:
• % De interés en la empresa:
• Nacionalidad:
• Por favor, suba o adjunte a su email su respuesta una foto que muestra las cuatro esquinas de una identificación actual emitida por el gobierno.

Propietario 3:

• Nombre Completo:
• Rol en la empresa:
• Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
• Teléfono:
• Email:
• Fecha de nacimiento:
• % De interés en la empresa:
• Nacionalidad:
• Por favor, suba o adjunte a su email su respuesta una foto que muestra las cuatro esquinas de una identificación actual emitida por el gobierno.


Propiedad de beneficio empresarial(Requerimientos de EEUU)

  • Individual abriendo la cuenta: 
  • Nombre Completo: 
  • Rol/Posición con la empresa: 

Propiedad: todas las personas que poseen un 25% o más de capital en la empresa:

Por favor complete la siguiente información para cada propietario

  • Nombre Completo:
  • Fecha de nacimiento (yyyy-mm-dd):
  • Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
  • Ciudadanía:
  • Número de identificación
  • SSN para personas de los EEUU
  • Personas no EEUU: uno de los siguientes:
  • SSN/SIN (si corresponde), un número de pasaporte con el país de emisión, otro número de identificación gubernamental similar
  • Fotocopia fotográfica o fotográfica de la identificación del gobierno.
  • Porcentaje de participación: 

Control: proporcione a una persona que mantenga un control significativo del negocio:

  • Nombre Completo:
  • Fecha de nacimiento (yyyy-mm-dd):
  • Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
  • Ciudadanía:
  • Número de identificación
  • SSN para personas de los EEUU
  • Personas no EEUU: uno de los siguientes:
  • SSN/SIN (si corresponde), un número de pasaporte con el país de emisión, otro número de identificación gubernamental similar
  • Fotocopia fotográfica o fotográfica de la identificación del gobierno.
  • Título/Posición con el negocio:

Si no se aplica lo anterior, seleccione la mejor opción a continuación colocando una X antes y complete cualquier solicitud posterior

(  ) Ningún propietario posee más del 25% o más de capital en el negocio

  • Completa sólo la sección de control.

(  ) Este negocio se cotiza en las bolsas de Nueva York, Estados Unidos o Nasdaq.

  • Verificación del estado de la entidad por el regulador relevante o intercambio

(  ) Si el negocio es una subsidiaria propiedad de otra entidad, complete los pasos a continuación:

  • Completa sólo la sección de control.
  • Proporcionar un organigrama que detalle la estructura de la organización y el porcentaje de propiedad.
  • Detalle de los beneficiarios finales definitivos: todos los UBO deben ser personas físicas y consistirán en la propiedad de la empresa matriz o tenedora. Estructuras de propiedad complejas pueden ser escaladas para orientación.

(  ) Yo (persona que abre la cuenta) ______________ certifico que la información anterior es completa y precisa a mi leal saber y entender. Estoy de acuerdo en notificar a su compañía cualquier cambio en la estructura de propiedad de la entidad.


Propiedad comercial beneficiosa (requisitos no estadounidenses)

Todas las personas que cumplan con lo siguiente:

  • Cualquier accionista o miembro que directa o indirectamente posea o controle el 25% o más de las acciones o derechos de voto de la compañía;
  • Cualquier persona que de otra manera ejerce un control significativo sobre la gestión

Por favor complete la siguiente información para cada propietario beneficiario:

  • Nombre Completo:
  • Fecha de nacimiento (yyyy-mm-dd):
  • Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
  • Nacionalidad:
  • Verificación de persona - Foto de identificación del gobierno o copia certificada.
  • Porcentaje de propiedad o rol en la empresa:

Proporcione una copia del organigrama de la entidad con los nombres de los directores o su equivalente.  

Por favor indique con un “sí” o “no”:

(  ) Este negocio es una entidad listada o regulada en un mercado regulado en el Área Económica Europea (por ejemplo, el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres);

     En caso afirmativo, por favor proporcione la siguiente información:

  • Verificación del estado de la entidad por el regulador relevante o intercambio

Finanzas

• Valor neto líquido (marque uno):

o $0-100k
o $100-250k
o $250k-1mil
o $1mil-2mil
o $2mil+

• Valor neto (marque uno):

o $0-100k
o $100-250k
o $250k-1mil
o $1mil-2mil
o $2mil+

• Suma esperada de depósitos mensuales (por favor también especifique la moneda):

Fuente de fondos

• Por favor, aclare la fuente de los fondos para los depósitos previstos:

Personas Políticamente Expuestas

• ¿Alguno de los dueños de negocios (que posee el 25% o más de la compañía) es una persona políticamente expuesta? por ejemplo, ¿son altos funcionarios militares, gubernamentales o políticos, o familiares o asociados de dichos funcionarios?

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