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Informar de una estafa
Inicie sesión al hacer clic en el botón "Iniciar sesión" situado en la esquina superior derecha antes de enviar el formulario de denuncia de estafas.
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Fecha de nacimiento
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Si es diferente/aplicable
Seleccione la opción que más se ajuste a su caso.
  • Criptomonedas de regalo: Anuncios en redes sociales que prometen duplicar su inversión en criptomonedas si envía fondos a una dirección determinada.
  • Sociedad de inversión o broker: Un “asesor de inversiones” que conoce online le promete un alto retorno de su inversión en criptomonedas. Es probable que le indique que transfiera criptoactivos a una monedero externo o un sitio web.
  • Esquema Ponzi o marketing multinivel: Este sistema le garantiza que obtendrá unos rendimientos elevados si invierte en criptomonedas y atrae a más inversores.
  • Romance: Alguien que conoce online abusa de su confianza y utiliza su vínculo emocional para convencerle de que le envíe dinero.
  • Compra de bienes o servicios: Servicios/bienes falsos o que no llegan prestarse/entregarse (tarjetas de regalo, vehículos, lotería, servicios de exchange o establecimientos falsos).
  • Empleo: Un estafador que se hace pasar por el encargado de contratación de una empresa legítima le ofrece una oportunidad de trabajo remoto y le pide que use Kraken para transferir fondos.
  • Impostor: Un estafador se hace pasar por una persona/empresa legítima o un empleado de Kraken y le pide que envíe dinero o proporcione su información personal.
  • Pago de igual a igual: Transacciones que involucran a otro usuario de Kraken que parecen sospechosas o no se llegan a recibir.
  • Otros: Si ninguno de los casos descritos se ajusta a su situación, facilite más información al respecto.
¿Ha informado de este incidente a las autoridades?
Si es relevante, le recomendamos encarecidamente que contacte con su autoridad local para reportar este asunto.
(indique 0 si se canceló la transferencia)
(si es aplicable)
Fecha de la primera transferencia al estafador - optional
(si es aplicable)
Fecha de la última transferencia - optional
(si es diferente a la indicada anteriormente)
Criptoactivos/efectivo retirados
BTC, ETH, etc.
Si son varios, introduzca cada dato separado por una coma
Enlace a sitio web o redes sociales
(si es aplicable)
¿Cómo conoció a esta persona/empresa?
LinkedIn, Tinder, Whatsapp, etc.
¿Ha compartido conscientemente sus credenciales de inicio de sesión de Kraken con alguien?
¿Sospecha que alguna persona podría haber obtenido acceso no autorizado a su cuenta?
Tras enviar el ticket, recibirá instrucciones por email sobre las medidas inmediatas que debe tomar.