¿Qué es el cuestionario KYC?
De acuerdo con nuestros requisitos globales de prevención de blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés), Kraken debe asegurarse de que verifica la identidad de sus clientes y realiza las comprobaciones correspondientes al proceso de verificación de la identidad de los clientes (KYC, por sus siglas en inglés). Para tal fin, le solicitamos información adicional de KYC. Esta información se solicitará a través de un cuestionario en la plataforma. Para los clientes existentes, el cuestionario KYC se emitirá después de queinicie sesión en su cuenta. Le informaremos por correo electrónico cuando esté disponible en su país. Para los nuevos clientes, estas preguntas formarán parte de su proceso de incorporación a Kraken.
¿Por qué debo hacer esto?
De acuerdo con nuestros requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés), Kraken debe garantizar que verifica la identidad de sus clientes y realiza las comprobaciones correspondientes al proceso de verificación de la identidad de los clientes (KYC, por sus siglas en inglés). Hacerlo es fundamental para poder proteger a nuestros clientes y el exchange frente al riesgo de fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿Quién debe completar el cuestionario KYC?
Todos los clientes nuevos y existentes de Kraken que residan en el Espacio Económico Europeo (EEE) deberán completar el cuestionario KYC para acceder a los productos y servicios de Kraken. El cuestionario KYC es obligatorio y todos los clientes residentes en el EEE deben cumplimentarlo.
Si no desea cumplimentar el cuestionario, no podrá utilizar nuestros servicios. Puede ponerse en contacto con el equipo de Atención al cliente de Kraken para cerrar su cuenta de Kraken y retirar sus activos de la plataforma de Kraken.
¿Qué debo hacer?
Los clientes existentes recibirán un correo electrónico de seguimiento en el que se les pedirá que proporcionen la información solicitada cuando inicien sesión en Kraken. El número de días que tiene para facilitar la información se especificará en el correo electrónico. Si esta información no se facilita en este plazo, su acceso a las funciones de nuestra plataforma quedará restringido hasta que se responda a estas preguntas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con el equipo de Atención al Cliente de Kraken, que está a su disposición de forma ininterrumpida, y estaremos dispuestos a ayudarle.