Lo habitual en las estafas de brokers no regulados es que un individuo se dirija a usted sin haberlo solicitado y le pida convertirse en su “asesor de inversiones” o “trader”. Seguramente, le garantice beneficios y le pida que solo financie su cuenta con criptomonedas. Las estafas de brokers no regulados son una amenaza constante en el sector, y por cada broker no regulado que se atrapa, siempre aparece otro de la nada.
Señales de advertencia:
Realizan llamadas comerciales no solicitadas, emails o mensajes privados en redes sociales.
Ejercen presión para que invierta inmediatamente.
Afirman ser parte de un exchange regulado o legítimo.
Se refieren a sí mismos como “asesor de inversiones”, “broker” o “gestor de cuentas”.
Proponen ofertas “promocionales”.
Ofrecen “bonificaciones” a aquellos que depositan importes mayores.
No permiten que financie su cuenta directamente. Le indicarán que cree una cuenta con un exchange regulado y que transfiera su criptomoneda a su cuenta.
Exigirán que pague una tasa, una tarifa o una comisión para retirar sus ganancias.
Requerirán el uso del software de acceso remoto.
No explican cómo consiguieron su información de contacto.
Cómo protegerse
La mejor manera de protegerse es aprender cómo actúan. Debe tener cuidado con las promociones demasiado buenas, poco realistas y con las promesas de convertirse en una persona rica rápidamente. Si envía criptomonedas a la entidad en cuestión, no hay manera de recuperarlas a menos que se devuelvan; y en estos casos es poco probable que esto ocurra.
Una lista de comprobación para evitar a los brokers no regulados:
Confíe en los exchanges populares y conocidos.
Ponga el nombre de la empresa + “estafa” o “fraude” en Google para buscar resultados con respecto a la legitimidad de la empresa.
Busque quejas sobre posibles problemas a la hora de retirar fondos.
Determine dónde está registrada la empresa y si hay alguna reseña fiable que confirme que es la dirección real de la empresa.
Obtenga información sobre tarifas y tasas por adelantado y por escrito.
No se sienta presionado para transferir su criptomoneda al exchange.
Sea extremadamente cauteloso con las personas que afirman ser “expertos en recuperación de blockchain” que afirman que pueden recuperar sus fondos robados.
Si necesita informar de un incidente o ha sido víctima de este tipo de estafa, hable con nuestro equipo de Atención al cliente a través de Live Chat o envíe una solicitud a [email protected] (mailto:[email protected]).
Recursos adicionales para informar y obtener información sobre los fraudes:
https://www.ssa.gov/scam/ (https://www.ssa.gov/scam/)
https://www.aarp.org/money/scams-fraud/info-2020/cryptocurrency-investments.html (https://www.aarp.org/money/scams-fraud/info-2020/cryptocurrency-investments.html)
https://www.ftc.gov/imposter (https://www.ftc.gov/imposter)
https://ic3.gov/ (https://ic3.gov/)
https://www.consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency (https://www.consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency)
https://www.fbi.gov/news/podcasts/inside-the-fbi-holiday-scams-120120 (https://www.fbi.gov/news/podcasts/inside-the-fbi-holiday-scams-120120)
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-eng.htm (https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-eng.htm)
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/victim-victime-eng.htm (https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/victim-victime-eng.htm)
https://eba.europa.eu/contacts/complaints/frauds-and-scams (https://eba.europa.eu/contacts/complaints/frauds-and-scams)
https://www.ebf.eu/ebf-media-centre/cyberscams/ (https://www.ebf.eu/ebf-media-centre/cyberscams/)