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Tenga cuidado con las estafas de brokers no regulados
Lo habitual en las estafas de brokers no regulados es que un individuo se dirija a usted sin haberlo solicitado y le pida convertirse en su “asesor de inversiones” o “trader”. Seguramente, le garantice beneficios y le pida que solo financie su cuenta con criptomonedas. Las estafas de brokers no regulados son una amenaza constante en el sector, y por cada broker no regulado que se atrapa, siempre aparece otro de la nada. 
 
Señales de advertencia: 
  • Realizan llamadas comerciales no solicitadas, emails o mensajes privados en redes sociales.
  • Ejercen presión para que invierta inmediatamente.
  • Afirman ser parte de un exchange regulado o legítimo. 
  • Se refieren a sí mismos como “asesor de inversiones”, “broker” o “gestor de cuentas”.
  • Proponen ofertas “promocionales”.
  • Ofrecen “bonificaciones” a aquellos que depositan importes mayores.
  • No permiten que financie su cuenta directamente. Le indicarán que cree una cuenta con un exchange regulado y que transfiera su criptomoneda a su cuenta. 
  • Exigirán que pague una tasa, una tarifa o una comisión para retirar sus ganancias.
  • Requerirán el uso del software de acceso remoto.
  • No explican cómo consiguieron su información de contacto. 
 
Cómo protegerse 
La mejor manera de protegerse es aprender cómo actúan. Debe tener cuidado con las promociones demasiado buenas, poco realistas y con las promesas de convertirse en una persona rica rápidamente. Si envía criptomonedas a la entidad en cuestión, no hay manera de recuperarlas a menos que se devuelvan; y en estos casos es poco probable que esto ocurra. 
 
Una lista de comprobación para evitar a los brokers no regulados:
  • Confíe en los exchanges populares y conocidos. 
  • Ponga el nombre de la empresa + “estafa” o “fraude” en Google para buscar resultados con respecto a la legitimidad de la empresa. 
  • Busque quejas sobre posibles problemas a la hora de retirar fondos. 
  • Determine dónde está registrada la empresa y si hay alguna reseña fiable que confirme que es la dirección real de la empresa.
  • Obtenga información sobre tarifas y tasas por adelantado y por escrito. 
  • No se sienta presionado para transferir su criptomoneda al exchange. 
  • Sea extremadamente cauteloso con las personas que afirman ser “expertos en recuperación de blockchain” que afirman que pueden recuperar sus fondos robados. 
 
Si necesita informar de un incidente o ha sido víctima de este tipo de estafa, hable con nuestro equipo de Atención al cliente a través de Live Chat o envíe una solicitud a [email protected].
 
Recursos adicionales para informar y obtener información sobre los fraudes: