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¿Kraken tiene licencia o está regulado?
A medida que las jurisdicciones desarrollan marcos regulatorios de criptomonedas para operaciones locales, nos relacionamos con las entidades reguladoras a nivel mundial a fin de prestar servicio a los clientes cumpliendo las normativas. Actualmente, disponemos de las siguientes inscripciones, licencias, autorizaciones y aprobaciones:
Norteamérica
Para prestar servicio a clientes de Estados Unidos, Kraken está registrada como empresa de servicios financieros (MSB) con FinCEN (“Payward Ventures, Inc.”, núm. de registro de MSB 31000227422814).
Kraken Bank también cuenta con la supervisión de la División Bancaria de Wyoming en virtud de una Carta de la Institución de Depósito de Propósito Especial (“Payward Financial, Inc.”, núm. de carta 269), para llevar a cabo determinados servicios interestatales relacionados con los activos digitales.
Para prestar servicio a clientes de Canadá, Kraken está registrada como empresa de servicios financieros (MSB) con FinCEN (“Payward Canadá, Inc.”, núm. de registro de MSB M19343731).
Europa
En el Reino Unido, Kraken opera localmente como una empresa de criptoactivos registrada (“Payward Ltd.”, FRN 928768) que figura en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), en virtud de la normativa sobre blanqueo de capitales.
Para ofrecer determinados servicios relacionados con las criptomonedas a clientes que reúnan ciertas condiciones, Kraken también opera a través de su filial “Crypto Facilities Ltd.”, una empresa de inversión autorizada por la FCA (FRN 757895), que cuenta con los siguientes permisos de:
  • Gestión de un sistema de negociación multilateral (MTF)
  • Organización de acuerdos de inversión
  • Negociación de inversiones como agente
  • Protección y gestión de activos 
En Italia, Kraken opera localmente como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con el Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) (“Payward Italy Ltd.”, núm. de registro PSV35).
Asia-Pacífico
En Australia, Kraken opera localmente como un exchange de divisas digitales (DCE) registrado en AUSTRAC (“Bit Trade Pty Ltd.”, ABN 42 163 237 634 y ACN 163 237 634).
Oriente Medio
En el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), Kraken opera localmente en virtud de un permiso de servicios financieros (FSP) otorgado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros (FSRA) para llevar a cabo las actividades reguladas de prestación de custodia en relación con los activos digitales y la gestión de un sistema de negociación multilateral (“Payward MENA Holdings Ltd.”, FSP núm. 190008).