Si ha habido algún cambio material en la información sobre la titularidad desde su última certificación, envíe el siguiente formulario e incluya cualquier cambio relevante:

Actualice la información de la cuenta aquí (https://support.kraken.com/hc/requests/new?ticket_form_id=5516133851284)

Solicitamos información actualizada de titularidad porque se trata de un requisito normativo para permitirle usar los productos y servicios que proporcionamos en Kraken. Toda información confidencial que proporcione a Kraken se conservará de forma segura.

Es posible que esté exento de proporcionar esta información si su empresa reúne alguno de los siguientes criterios (no obstante, deberá completar las primeras cinco secciones del formulario (https://support.kraken.com/hc/requests/new?ticket_form_id=5516133851284) hasta la sección relativa a los criterios de exención):

Propietario único

Asociación no incorporada o sin fines de lucro (por ejemplo, liga deportiva juvenil, tropas de niñas/niños exploradores, etc.)

Registrado con el SEC

Registrada en la Comisión Federal de Comercio

Firma de auditores públicos bajo la Sección 102 de la Ley Sarbanes-Oxley

Un fideicomiso que no ha sido formado por una declaración de impuestos estatal de los Estados Unidos

Firma de Auditores Públicos Registrados

Empresa que cotiza en las bolsas de valores de Nueva York, americana o Nasdaq. Esto incluye cualquier empresa que sea propiedad mayoritaria (51% o superior) de la entidad que cotiza en bolsa

INSTITUCIÓN financiera regulada de manera federal o estatal en los EE.UU.

Instituciones financieras no estadounidenses establecidas en jurisdicciones donde los reguladores mantienen información sobre la titularidad de dichas instituciones

COMPAÑÍA de seguros registrada en un estado de EE.UU.

ENTIDAD del Gobierno estatal de EE.UU.

DEPARTAMENTO O AGENCIA del Gobierno federal o estatal de los EE.UU., incluyendo cualquier subdivisión política

Utilidad del mercado financiero designada por el Consejo de Vigilancia de la Estabilidad Financiera en virtud del Título VIII de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor de 2010.

Departamento, agencia y subdivisión política no gubernamental en EE.UU. que se dedica a actividades gubernamentales en lugar de comerciales

Medio de inversión conjunta operado o asesorado por una institución financiera regulada

Un patrimonio de los EE.UU. que existe sin un Secretario de Estado o una presentación equivalente.

COMPAÑÍA DE SEGUROS regulada por el estado de EE.UU.

Una entidad de Singapur que cotiza como empresa pública en la Bolsa de Singapur

Una empresa de la UE que cotiza en un mercado regulado por el EEE - Espacio Económico Europeo. Información necesaria

Si su empresa no está exenta, consulte los criterios de titularidad a continuación para actualizar la información de la cuenta de empresa:

a) Si su empresa está registrada en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Italia o Irlanda, proporcione la siguiente información al rellenar el formulario:

Las personas físicas que posean un 25% o más de participación accionaria o acciones de la entidad corporativa: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía (solo para EE.UU.) o copia certificada del documento de identidad oficial, porcentaje de propiedad y función en la empresa.

Las personas físicas que mantengan un control administrativo significativo sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, Propietario o cargo equivalente): Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía o copia certificada del documento de identidad oficial y función en la empresa.

Si su entidad corporativa es propiedad de otra entidad corporativa, indique la entidad y el porcentaje de propiedad: Nombre de la entidad corporativa, porcentaje de propiedad, identificación de los propietarios de la entidad corporativa (como en el punto 1 anterior).

Documentación acreditativa de la estructura de propiedad de la entidad, como:

Registro de acciones

Libro de minutos

Registro de valores actual

Acta de constitución

Acuerdo de accionistas

Acuerdo de asociación

b) Si su empresa está registrada en cualquier otra jurisdicción, proporcione la siguiente información al rellenar el formulario:

Las personas físicas que posean un 10% o más de participación accionaria o acciones de la entidad corporativa: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía o copia certificada del documento de identidad oficial, porcentaje de propiedad y función en la empresa.

Las personas físicas que mantengan un control administrativo significativo sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, Propietario o cargo equivalente): Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía o copia certificada del documento de identidad oficial y función en la empresa.

Si su entidad corporativa es propiedad de otra entidad corporativa, indique la entidad y el porcentaje de propiedad: Nombre de la entidad corporativa, porcentaje de propiedad, identificación de los propietarios de la entidad corporativa (como en el punto 1 anterior).

Documentación acreditativa de la estructura de propiedad de la entidad, como:

Registro de acciones

Libro de minutos

Registro de valores actual

Acta de constitución

Acuerdo de accionistas

Acuerdo de asociación

Si tiene alguna pregunta al respecto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente (https://support.kraken.com/hc/es-es/articles/215601908-Contacting-Kraken-Support).