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Actualizar la información de la cuenta corporativa

Información sobre la propiedad de la empresa

Si ha habido algún cambio material en la información sobre la titularidad desde su última certificación, envíe el siguiente formulario e incluya cualquier cambio relevante:
Solicitamos información actualizada de titularidad porque se trata de un requisito normativo para permitirle usar los productos y servicios que proporcionamos en Kraken. Toda información confidencial que proporcione a Kraken se conservará de forma segura.
Criterios de exención
Es posible que esté exento de proporcionar esta información si su empresa reúne alguno de los siguientes criterios (no obstante, deberá completar las primeras cinco secciones del formulario hasta la sección relativa a los criterios de exención):
  • Propietario único
  • Asociación no incorporada o sin fines de lucro (por ejemplo, liga deportiva juvenil, tropas de niñas/niños exploradores, etc.)
  • Registrado con el SEC
  • Registrada en la Comisión Federal de Comercio
  • Firma de auditores públicos bajo la Sección 102 de la Ley Sarbanes-Oxley
  • Un fideicomiso que no ha sido formado por una declaración de impuestos estatal de los Estados Unidos
  • Firma de Auditores Públicos Registrados
  • Empresa que cotiza en las bolsas de valores de Nueva York, americana o Nasdaq. Esto incluye cualquier empresa que sea propiedad mayoritaria (51% o superior) de la entidad que cotiza en bolsa
  • INSTITUCIÓN financiera regulada de manera federal o estatal en los EE.UU.
  • Instituciones financieras no estadounidenses establecidas en jurisdicciones donde los reguladores mantienen información sobre la titularidad de dichas instituciones
  • COMPAÑÍA de seguros registrada en un estado de EE.UU.
  • ENTIDAD del Gobierno estatal de EE.UU.
  • DEPARTAMENTO O AGENCIA del Gobierno federal o estatal de los EE.UU., incluyendo cualquier subdivisión política
  • Utilidad del mercado financiero designada por el Consejo de Vigilancia de la Estabilidad Financiera en virtud del Título VIII de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor de 2010.
  • Departamento, agencia y subdivisión política no gubernamental en EE.UU. que se dedica a actividades gubernamentales en lugar de comerciales
  • Medio de inversión conjunta operado o asesorado por una institución financiera regulada
  • Un patrimonio de los EE.UU. que existe sin un Secretario de Estado o una presentación equivalente.
  • COMPAÑÍA DE SEGUROS regulada por el estado de EE.UU.
  • Una entidad de Singapur que cotiza como empresa pública en la Bolsa de Singapur
  • Una empresa de la UE que cotiza en un mercado regulado por el EEE - Espacio Económico Europeo.
Información necesaria
Si su empresa no está exenta, consulte los criterios de titularidad a continuación para actualizar la información de la cuenta de empresa: 
a) Si su empresa está registrada en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Italia o Irlanda, proporcione la siguiente información al rellenar el formulario:
  1. 1
    Las personas físicas que posean un 25% o más de participación accionaria o acciones de la entidad corporativa: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía (solo para EE.UU.) o copia certificada del documento de identidad oficial, porcentaje de propiedad y función en la empresa.
  2. 2
    Las personas físicas que mantengan un control administrativo significativo sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, Propietario o cargo equivalente): Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía o copia certificada del documento de identidad oficial y función en la empresa.
  3. 3
    Si su entidad corporativa es propiedad de otra entidad corporativa, indique la entidad y el porcentaje de propiedad: Nombre de la entidad corporativa, porcentaje de propiedad, identificación de los propietarios de la entidad corporativa (como en el punto 1 anterior).
  4. 4
    Documentación acreditativa de la estructura de propiedad de la entidad, como:
    • Registro de acciones
    • Libro de minutos
    • Registro de valores actual
    • Acta de constitución
    • Acuerdo de accionistas
    • Acuerdo de asociación
b) Si su empresa está registrada en cualquier otra jurisdicción, proporcione la siguiente información al rellenar el formulario:
  1. 1
    Las personas físicas que posean un 10% o más de participación accionaria o acciones de la entidad corporativa: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía o copia certificada del documento de identidad oficial, porcentaje de propiedad y función en la empresa.
  2. 2
    Las personas físicas que mantengan un control administrativo significativo sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, Propietario o cargo equivalente): Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía o copia certificada del documento de identidad oficial y función en la empresa.
  3. 3
    Si su entidad corporativa es propiedad de otra entidad corporativa, indique la entidad y el porcentaje de propiedad: Nombre de la entidad corporativa, porcentaje de propiedad, identificación de los propietarios de la entidad corporativa (como en el punto 1 anterior).
  4. 4
    Documentación acreditativa de la estructura de propiedad de la entidad, como:
    • Registro de acciones
    • Libro de minutos
    • Registro de valores actual
    • Acta de constitución
    • Acuerdo de accionistas
    • Acuerdo de asociación

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