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KYC para cuentas corporativas

Información sobre la propiedad de la empresa

La información sobre la que solicitamos un certificado es un requisito normativo necesario para utilizar los servicios/la plataforma que proporcionamos. Somos conscientes del esfuerzo que esta solicitud supone para nuestros clientes, por lo que se ha diseñado para ser lo más eficiente posible, al tiempo que se cumplen los requisitos necesarios para proporcionarle el máximo acceso posible a los productos y servicios.
El Formulario de actualización de KYC solicita toda la información que exige este requisito. Complete el formulario lo antes posible.
Como siempre, cualquier información confidencial que proporcione a Kraken se conservará de forma segura.

Criterios de exención

Es posible que esté exento de proporcionar esta información si su empresa reúne alguno de los siguientes criterios (no obstante, deberá completar las primeras cinco secciones del formulario hasta la sección relativa a los criterios de exención).
  • Propietario único.
  • Asociación no incorporada o sin fines de lucro (por ejemplo, liga deportiva juvenil, grupos de boy scouts, etc.).
  • Empresa registrada en el SEC.
  • Empresa registrada en el FTC.
  • Firma de auditores públicos bajo la Sección 102 de la Ley Sarbanes-Oxley.
  • Un fideicomiso que no ha sido formado por una declaración de impuestos estatal de los Estados Unidos.
  • Una firma de Auditores Públicos Registrados.
  • Empresa que cotiza en las bolsas de valores de Nueva York, americana o Nasdaq. Esto incluye cualquier empresa que sea propiedad mayoritaria (51% o superior) de la entidad que cotiza en bolsa.
  • Institución financiera regulada de manera federal o estatal en los EE.UU.
  • Instituciones financieras no estadounidenses establecidas en jurisdicciones donde los reguladores mantienen información sobre la titularidad de dichas instituciones.
  • Compañía de seguros registrada en un estado de EE.UU.
  • Entidad del gobierno estatal de EE.UU.
  • Departamento o agencia del gobierno federal o estatal de los EE.UU., incluyendo cualquier subdivisión política;
  • Utilidad del mercado financiero designada por el Consejo de Vigilancia de la Estabilidad Financiera en virtud del Título VIII de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor de 2010.
  • Departamento, agencia y subdivisión política no gubernamental en EE.UU. que se dedica a actividades gubernamentales en lugar de comerciales.
  • Medio de inversión conjunta operado o asesorado por una institución financiera regulada.
  • Patrimonio de los EE.UU. que existe sin un Secretario de Estado o una presentación equivalente.
  • Compañía de seguros regulada por el estado de EE.UU.
  • Una entidad de Singapur que cotiza como empresa pública en la Bolsa de Singapur.
  • Una empresa de la UE que cotiza en un mercado regulado por el EEE - Espacio Económico Europeo.

Información necesaria

Si no está exento de presentar esta información, deberá preparar la siguiente información para completar el formulario:
  1. 1
    Las personas físicas que posean un 25% o más de participación accionaria o acciones de la entidad corporativa: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía o copia certificada del documento de identidad oficial, porcentaje de propiedad y función en la empresa.
  2. 2
    Las personas físicas que mantengan un control administrativo significativo sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, Propietario o cargo equivalente): Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., número de seguridad social o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, fotografía o copia certificada del documento de identidad oficial y función en la empresa.
  3. 3
    Si su entidad corporativa es propiedad de otra entidad corporativa, indique la entidad y el porcentaje de propiedad: Nombre de la entidad corporativa, porcentaje de propiedad, identificación de los propietarios de la entidad corporativa (como en el punto 1 anterior).

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