Aktualisierung der Geschäftskontoinformationen für Kunden in Deutschland

Informationen über das Unternehmen

Sollten sich seit deiner letzten Bescheinigung wesentliche Änderungen an den Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern ergeben haben, fülle bitte das nachstehende Formular aus und gib alle relevanten Änderungen an:

Aktualisiere hier deine Kontoinformationen

Wir bitten dich um aktualisierte Informationen zu den wirtschaftlichen Eigentümern, da dies eine behördliche Anforderung ist, damit du die von uns angebotenen Produkte und Dienste in Anspruch nehmen kannst. Alle sensiblen Daten, die du teilst, werden sicher aufbewahrt.

Freistellungskriterien

Erforderliche Angaben

Wenn dein Unternehmen nicht befreit ist, lies bitte die nachstehenden Kriterien für wirtschaftliches Eigentum, um die Informationen zum Geschäftskonto zu aktualisieren:

a) Wenn dein Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, dem Vereinigten Königreich, Italien oder Irland registriert ist, gibt bitte beim Ausfüllen des Formulars folgende Informationen an:

1.
Für alle natürlichen Personen, die 25 % oder mehr Aktien oder Anteile am Unternehmen besitzen: Vollständiger Name, Geburtsdatum, ID-Nummer (z. B. Sozialversicherungsnummer oder Steuer-ID), Wohnadresse, Nationalität, Foto (nur in den USA) oder eine beglaubigte Kopie des Personalausweises, Eigentumsanteil und Rolle im Unternehmen.
2.
Für alle Personen, die eine wesentliche Kontrolle über das Unternehmen ausüben (CEO, CFO, Eigentümer oder vergleichbare Positionen): Vollständiger Name, Geburtsdatum, ID-Nummer (z. B. Sozialversicherungsnummer oder Steuer-ID), Wohnadresse, Nationalität, Foto oder beglaubigte Kopie des Personalausweises, Rolle im Unternehmen.
3.
Wenn dein Unternehmen zu einem anderen Unternehmen gehört, gib bitte das Unternehmen und den Eigentumsanteil in Prozent an: Name des Unternehmens, Eigentumsanteil in Prozent, Angabe der Eigentümer des Unternehmens (wie unter 1).
4.
Unterstützende Dokumente zur Organisationsstruktur des Unternehmens:
- Aktienregister
- Protokollbuch
- Aktuelles Wertpapierregister
- Satzung einer Gesellschaft
- Aktionärsvereinbarung
- Partnerschaftsvereinbarung

b) Wenn dein Unternehmen in einer anderen Rechtsordnung eingetragen ist, gib bitte beim Ausfüllen des Formulars die folgenden Informationen an:

1.
Für alle natürlichen Personen, die 10 % oder mehr Aktien oder Anteile am Unternehmen besitzen: Vollständiger Name, Geburtsdatum, ID-Nummer (z. B. Sozialversicherungsnummer oder Steuer-ID), Wohnadresse, Nationalität, Foto (nur in Saudi-Arabien) oder eine beglaubigte Kopie des Personalausweises, Eigentumsanteil und Rolle im Unternehmen.
2.
Für alle Personen, die eine wesentliche Kontrolle über das Unternehmen ausüben (CEO, CFO, Eigentümer oder vergleichbare Positionen): Vollständiger Name, Geburtsdatum, ID-Nummer (z. B. Sozialversicherungsnummer oder Steuer-ID), Wohnadresse, Nationalität, Foto oder beglaubigte Kopie des Personalausweises, Rolle im Unternehmen.
3.
Wenn dein Unternehmen zu einem anderen Unternehmen gehört, gib bitte das Unternehmen und den Prozentsatz des Besitzes an: Name des Unternehmens, Eigentumsanteil in Prozent, Angabe der Eigentümer des Unternehmens (wie unter 1).
4.
Unterstützende Dokumente zur Organisationsstruktur des Unternehmens:
- Handelsregister
- Protokollbuch
- Aktuelles Wertpapierregister
- Satzung einer Gesellschaft
- Aktionärsvereinbarung
- Partnerschaftsvereinbarung

Hast du weitere Fragen?

Bei Fragen kontaktiere bitte unser Support-Team.

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