Identitätsdokumente für deutsche Neuverifizierung erforderlich

Für eine erneute Verifizierung oder für die Verifizierung eines neuen Kontos müssen deutsche Kunden zusätzliche Informationen vorlegen. Eine detaillierte Übersicht über die Art der Dokumente findest du weiter unten.

Hinweis: Deutsche Führerscheine werden nicht als Ausweis für die erneute Verifizierung akzeptiert.

Die Steueridentifikationsnummer sollte deine Steuer-ID sein (z. B. Format 76386312222).

Die Steueridentifikationsnummer sollte deine Steuer-ID sein, ein 11-stelliger Steueridentifikationscode, der jedem deutschen Bürger eindeutig zugewiesen wird (z. B. Format 12345678901). Sie sollte ohne Leerzeichen eingegeben werden, um die Zeichenanzahl einzuhalten.

Bitte verwechsle diese Nummer nicht mit der Steuernummer, die einigen Unternehmen und Selbstständigen als Steuercode zugewiesen wird. Diese besteht entweder aus 10 oder 11 Zeichen (z. B. Format 12/345/67890). Wir akzeptieren aber nur Steuer-IDs.

Wenn deine Adresse veraltet ist, musst du sie aktualisieren und einen Nachweis über die neue Adresse vorlegen.

Alle Adressnachweise müssen weniger als drei Monate alt sein und den Namen des Kunden enthalten.

Folgende Dokumente werden als Adressnachweis akzeptiert:

  • •

    Versorgungsrechnung: Gas-, Strom-, Wasser- oder Festnetzrechnung

  • •

    Kontoauszug: Muss deinen Namen und deine Adresse enthalten

  • •

    Offizielles Schreiben: Schreiben von einer Regierungsbehörde, Finanzbehörde oder anderen offiziellen Stelle

  • •

    Miet- oder Leasingvertrag: Ein aktueller Miet- oder Leasingvertrag mit deinem Namen und deiner Adresse

  • •

    Rechnung für Internet- oder Kabelanschluss: Rechnung von deinem Internet- oder Kabeldienstleister

  • •

    Versicherungsdokumente: Amtliche Versicherungsnachweise (nur von einer staatlichen Einrichtung)

In einigen Fällen kann ein POSOF erforderlich sein.

Folgende Dokumente werden als POSOF akzeptiert:

  • •

    Kontoauszug

  • •

    Erbschaftsbescheinigung

  • •

    Dividendenbescheinigung

  • •

    Darlehensbescheinigung

  • •

    Gehaltsabrechnung

  • •

    Rentenbescheid

Alle POSOF-Dokumente müssen weniger als drei Monate alt sein und deinen Namen und deine Adresse enthalten.

  • •

    Ausweisdokument: Zulässig sind Reisepass (jedes Land) oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite)

Erinnerung: Deutsche Führerscheine werden nicht als Ausweis für die erneute Verifizierung akzeptiert.

Onboarding-Formular für geschäftliche Konten:

  • •

    Handelsregisternummer

  • •

    Zuständiges Registergericht

  • •

    Steuerliche Identifikationsnummer

Neue erforderliche Dokumente:

  • •

    Organisationschart

  • •

    Handelsregisterauszug

  • •

    Gesellschaftsvertrag

  • •

    Auszug aus dem Transparenzregister

  • •

    Geprüfter Jahresabschluss



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