¿Puedo recuperar las criptomonedas que he perdido por una estafa?

Una estafa de recuperación es una forma de fraude con pago por adelantado. Te piden que pagues por adelantado con la promesa de recibir después una suma mucho mayor. El pago desaparece y no se recuperan fondos.

Estas estafas se dirigen a personas que ya han sido víctimas de un fraude, porque se sabe que están dispuestas a pagar y tienen motivos para actuar rápidamente.

• Las listas de víctimas se compran y se venden. Después de una estafa, tus datos suelen revenderse, incluidos tu nombre, tus datos de contacto, la estafa de la que fuiste víctima y cuánto perdiste. Algunos defraudadores conservan la información y vuelven meses después para llevar a cabo ellos mismos una segunda estafa.
• Se ponen en contacto contigo primero. El contacto puede producirse por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, redes sociales o carta. También puedes encontrarlos tú mismo: las empresas de recuperación falsas se anuncian, publican testimonios y reseñas de cinco estrellas y colocan artículos en sitios de noticias que parecen legítimos a través de servicios de distribución de comunicados de prensa.
• Aparecen en conversaciones sobre estafas. Los defraudadores vigilan foros, secciones de comentarios y grupos de redes sociales en los que las personas describen cómo han sido estafadas y se ponen en contacto con ellas allí.

• Afirman ser abogados, un bufete de abogados, un funcionario del Gobierno, un organismo regulador o un especialista en recuperación.
• Afirman trabajar con un organismo policial o gubernamental, o que este les ha entregado tu caso.
• Mencionan bancos, exchanges y empresas de servicios monetarios reales para parecer creíbles.
• Hacen referencia a organismos reguladores que no existen. Comprueba el nombre de cualquier organismo que te indiquen.
• Conocen los importes y las fechas exactos de tus transferencias anteriores, así como la empresa a la que enviaste los fondos.
• Te dicen que figuras en una lista oficial de víctimas de estafas y que puedes recuperar tu dinero por vías legales.
• Presentan documentos en lo que parece ser el papel con membrete de un bufete de abogados real.

Considera cualquiera de estas situaciones un motivo para detenerte:

• Te piden que pagues antes de hacer nada. Cualquier pago por adelantado es una señal de alerta, independientemente de cómo lo llamen: provisión de fondos, comisión de procesamiento, cargo administrativo, impuesto o donación. Las solicitudes suelen empezar siendo pequeñas y aumentar.
• Te dicen que la comisión no se puede deducir de los fondos recuperados.
• Te piden que pagues en criptomonedas, con tarjetas regalo o mediante una transferencia bancaria.
• Te piden que traslades la conversación a WhatsApp, Telegram o una aplicación similar, o te incluyen en un chat de grupo con personas descritas como procesadores bancarios o abogados.
• Te piden tus datos bancarios para poder depositar los fondos recuperados.
• Te piden documentos de identidad o las credenciales de tu cuenta para verificar que eres el propietario de los fondos.
• Te dicen que tu dinero está retenido en un banco extranjero y te piden que registres allí una cuenta para retirarlo.
• No proporcionan credenciales. No mostrarán ninguna licencia, no aparecerán ante la cámara ni aceptarán una videollamada.
• Te piden que pagues a un tercero, como una empresa no relacionada de trading o de servicios, a cambio de mantener el secreto.
• El contacto no es solicitado, especialmente si no has denunciado el delito a nadie.
• La empresa no tiene una dirección verificable o la dirección no aparece en las búsquedas de mapas.
• El pago lo solicita alguien que afirma pertenecer a las fuerzas del orden o a un organismo gubernamental. Los Gobiernos no cobran por investigar delitos.

No podemos:

• Revertir, recuperar ni cancelar una transacción de criptomonedas completada.
• Recuperar fondos enviados a un estafador.
• Recuperar fondos de otra plataforma o monedero en tu nombre.

Sí podemos:

• Investigar la actividad de tu propia cuenta de Krak.
• Ayudarte a proteger tu cuenta si se ha visto comprometida.
• Responder a solicitudes legales de las fuerzas del orden, incluidas las solicitudes de congelar fondos cuando dichos fondos estén identificados y bajo nuestra custodia.

Si alguien se pone en contacto contigo y afirma pertenecer a un equipo de recuperación de Krak, recuperación de activos o liberación de fondos, no somos nosotros. Krak no tiene ningún equipo de ese tipo. Verifica cualquier contacto que afirme proceder de Krak antes de responder. Consulta ¿Este correo electrónico procede de Krak?

• Deja de pagar. Si ya has pagado a un estafador que prometía recuperar tus fondos, no envíes más dinero, independientemente de lo que te digan sobre que los fondos están a punto de liberarse.
• Guárdalo todo. Guarda los identificadores y hashes de las transacciones, las direcciones de los monederos, las fechas, los importes, las capturas de pantalla, los correos electrónicos y los mensajes. Anota los nombres, números de teléfono y sitios web utilizados.
• Denúncialo. Denúncialo ante la policía local y el organismo nacional de denuncias correspondiente. En EE. UU., se trata del FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) y la FTC.
• Infórmanos. Si la estafa estaba relacionada con tu cuenta de Krak o alguien se hizo pasar por Krak, denúnciala para que podamos investigarla.
• Verifica la información de forma independiente. Si alguien se pone en contacto contigo y afirma representar a una agencia, un tribunal o una empresa, busca tú mismo sus datos de contacto y llámales. No utilices ningún número, enlace o dirección de correo electrónico que te haya proporcionado la persona que se puso en contacto contigo.
• Protege tus cuentas. Da por hecho que los datos utilizados para ponerse en contacto contigo están circulando. Revisa primero la seguridad de tu correo electrónico, después tu gestor de contraseñas y, por último, tus cuentas de exchange y monedero. Consulta Mi cuenta está comprometida, ¿qué debo hacer?

• FTC: estafas de devolución y recuperación
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