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Organigrama – Requisitos del documento
¿Qué es un organigrama?
Un organigrama (también denominado documento de estructura corporativa) muestra la estructura de titularidad completa de una entidad, incluidas sus empresas matrices, filiales y los titulares reales individuales (UBOs).
Por qué lo necesitamos
Si tu empresa pertenece, directa o indirectamente, a otra sociedad o persona física, necesitamos conocer la estructura de titularidad completa, incluidas todas las entidades matrices y los titulares reales (UBOs). Un organigrama nos permite verificar la cadena de titularidad en un único documento.
Qué debe reflejar el documento
Requisito | Detalles |
|---|---|
Incluye todas las entidades de la cadena de titularidad | Cada entidad debe estar claramente identificada con su nombre oficial y país de constitución. |
Llega hasta la empresa matriz última o el propietario individual | El organigrama debe mostrar el árbol corporativo completo, con los porcentajes de participación y los titulares reales (UBOs) |
Refleja información actualizada | El organigrama debe estar fechado y la fecha no puede ser anterior a los últimos 6 meses |
Requisitos generales del documento
Formato de archivo: PDF, PNG, JPG, JPEG
Calidad de imagen: El documento debe estar completo y ser legible.
Fecha: El organigrama debe estar fechado y la fecha no puede ser anterior a los últimos 6 meses.
Documento de ejemplo
